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[多选题]农商银行为办理规定业务进行联网核查时，若（）中一项或多选核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,应拒绝为该客户办理业务。
A..个人的姓名
B..公民身份号码
C..照片
D..签发机关
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行为办理规定业务进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中的（）核对不一致且无法判断客户出示的居民身份证为虚假证件,相关业务处理方法有以下三方面：（1）客户申请办理单位银行结算账户业务的（2）客户申请办理个人银行账户业务的（3）客户申请办理支付结算业务的。
A.一项
B.多选
C.一项或多选
D.以上都不对
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]通过预警和处置行为，督促业务人员严格按照业务操作流程和规定办理日常业务，实现对()等情况的有效监控，减少业务操作中的风险隐患。
A..营业网点
B..柜员
C..客户
D..业务操作交易
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查；如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应当重新进行联网核查。
[单选题]第八条同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查；如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应当（）
A.向公安部门报告
B.向人民银行报告
C.向省联社报告
D.重新进行联网核查
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构办理贷款业务，不得有下列（ ）行为。
A.向关系人发放信用贷款
B.向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件
C.违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段发放贷款
D.违反银行监管部门规定的其他贷款行为
[多选题]《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构办理存款业务，不得有下列（ ）行为。
A.擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款
B.明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储
C.擅自开办新的存款业务种类
D.吸收存款不符合中国人民银行规定的客户范围、期限和最低限额
E.违反规定为客户多头开立账户
