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[多选题]客户身份信息录入后不得向任何单位和个人提供的客户身份资料包括：
A.客户身份信息
B.账户信息
C.交易信息
D.风险评级信息
E.名单监控信息
F.可疑交易报告信息等
[判断题]客户查询本单位及本人账户情况的，必须核实客户身份，个人须凭本人有效身份证件查询客户本人的客户及账户信息，不得代他人办理查询。
A.正确
B.错误
[多选题]自然人客户身份基本信息除姓名、性别、地址(住所地或者工作单位地址)、个人身份证件的种类、个人身份证件的号码和个人身份证件的有效期限外还包括( )
A.国籍
B.职业
C.婚姻状况
D.联系方式
[判断题]对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行应对联网核查获得的公民身份信息进行保密；可以向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[判断题]境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,法人金融机构应当无条件提供。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。各级机构不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的，不得将我行联网核查系统接口提供他人使用。
（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]通过联网核查获得的公民身份信息必须保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供,不得用于办理银行业务之外的其他目的。( )
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行应对联网核查获得的公民身份信息进行保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供，农商银行可以将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。
A.正确
B.错误
[单选题] 办理个人国际汇款,遵循“ ”原则,充分识别客户身份信息,确保客户“九要素”信息完整,完成客户身份识别及尽职调查、洗钱和恐怖融资风险分类。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.加强尽职审查
D.加强尽职调查
[判断题]( )个人客户主动申请变更身份信息时,除提供本人有效身份证件外,还须提供身份信息变更的相关证明文件和客户名下存款介质,方可变更。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应当拒绝任何单位和个人利用银行渠道直接向客户收取任何费用。
A.正确
B.错误
[简答题]某日,一刘姓客户至我行网点要求办理借记卡,核实客户身份阶段发现客户个人姓名、公民身份号码与联网核查结果核对不一致,网点拒绝为其办理业务。客户认为自己在其他银行都能顺利开卡,联网核查不符是系统出错不是客户问题,并声称要到媒体投诉。柜员见客户情绪非常激动,便为其开立了借记卡。请问,针对此种情形,网点应当如何处理?
