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[多选题] 在公司金融APP的对公客户经理版“发现”模块下,对公客户经理可以査看客户的基本信息。其中,可以査看的 客户信息包括:
A.成立时间
B.注册资本
C.法人代表
D.公司地址
E.授信额度
[判断题]账户名称变更,使用“新建对公客户基本信息(118200)”交易新建客户信息后,使用“客户帐户调整(113201)”交易办理账户名称变更。
A.正确
B.错误
[单选题]账户名称变更,使用“新建对公客户基本信息(117200)”交易新建客户信息后,使用“客户帐户调整(113201)”交易办理账户名称变更。
A.113200
B.113201
C.113206
D.113301
[多选题]在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（ ）。
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.持续识别
D.保密原则
[单选题]单选题
对公客户经理工作台上支持对公客户经理查看个人客户经理推送的对公客户信息的功能是()。
A.授信关联客户
B.公私联动
C.客户行为提醒
D.客户预约提醒
[单选题]下列关于对公客户持续身份识别说法不正确的是( )
A.每天查看对公客户账户资料手工台账或反洗钱系统导出的客户证件过期报表,发现公司客户有效身份证件,包括营业执照等开户证件,以及法定代表人、控股股东/实际控制人和授权经办人(授权经办人离职的除外)中任一证件有效期过期的,应告知客户更新客户证件。
B.通知客户到当地工商行政管理部门换发新版营业执照或提交个人有效身份证件资料,并将一式两份客户证件过期通知书递送客户,由客户法人代表在客户证件过期通知书回执上签字确认或盖公章确认。
C.若递送证件到期通知书存在困难的,各营业网点可在电话通知客户后,对证件到期客户信息公示,
D.自公示日起六个月客户未更新证件的,由营业网点采取中止服务措施。
[判断题]通过“客户服务-账户-信息维护-账户基本信息-基本信息维护”路径，审核签约对公客户开户资料。审核完毕，在申请表“银行（签章）”栏中注明“已调阅并核对相关影像”，并加盖经办人员和复核人员的名章。
A.正确
B.错误
[多选题]对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。
A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B.筛查制裁名单
C.评估并确定客户洗钱风险等级
D.对于禁止类客户，不得提供金融服务
[单选题]下列关于对公客户授信业务客户身份识别要点说法不正确的是( )
A.各分支行应以直接调查和间接调查的方式,收集有关授信信息资料,对申请人申请授信业务的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查,并对调查资料的真实性负责。
B.各分支行应查询客户风险等级评定结果,但无须截屏打印并纸质留存。对于较高风险、高风险等级客户审慎为客户办理授信业务。
C.在与客户发生授信业务时,各分支行应重点核查客户是否存在提供虚假信息或采取虚假交易行为骗取信贷资金的情况,并重点关注授信业务中是否存在“假权证、假注资、假按揭”等非法目的骗贷行为
D.在与客户发生票据业务时,重点核查客户是否存在放大效应,利用票据业务所需较低比例保证金的杠杆骗取信贷资金,并清查保证金来源是否合法等情况。
[判断题]如果对公客户的业务经办人员信息未登记的，银行应在登记业务经办人员身份信息后，再办理相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]对于新增对公客户, 对公客户经理要将信用卡产品和服务纳入对公客户金融服务方案的制定和综合营销。( )
A.正确
B.错误
[多选题]审核对公贷款客户真实身份的方式有 ( )。
A.审核营业执照、国地税登记证等证明文件和资料
B.到工商管理部门、税务部门等相关部门查询客户身份信息和资料
C.登门拜访客户、实地查看
D.电话核实
[判断题]人民币冠字号码查询,只针对客户认为从我行支取的可疑币,且经金融机构确认为假币的客户提供查询服务,不受理真币的冠字号码查询申请。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题:
对公客户经理工作台用户可以通过()功能查询到对公业务的产品详情、销量排行及促销信息等内容。
A.产品
B.客户经理统一视图
C.待办事项
D.营销工作
[单选题]单选题
对公客户经理工作台用户可以通过()功能查询到对公业务的产品详情、销量排行及促销信息等内容。
A.产品
B.客户经理统一视图
C.待办事项
D.营销工作
[判断题]客户所持纸币经鉴定为真币,但仍然申请冠字号码查询的,银行业金融机构应受理客户查询申请。
A.正确
B.错误
