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[多选题]法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面：
A.地域环境
B.客户群体
C.产品业务（含服务）
D.渠道（含交易或交付渠道）监测控制措施。
[判断题]法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估。
A.正确
B.错误
[多选题]法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则
A.全面性原则
B.客观性原则
C.匹配性原则
D.灵活性原则
[单选题]法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（），机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）。
A.12个月，12个月
B.24个月，24个月
C.36个月，36个月
D.36个月，24个月
[多选题]法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则？
A.全面性原则
B.客观性原则
C.匹配性原则。
D.灵活性原则。
[多选题]对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？
A.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
B.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
C.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平
D.产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术
[单选题]法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为（）
A.三级或更高
B.四级
C.五级
D.五级或更高
[多选题]对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？
A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.产品业务面向的主要客户群体，以及高风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例
D.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
[多选题]对以下属于客户群体的固有风险评估考虑因素的有（ ）
A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比。
B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例。
C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度。
D.）是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
[判断题]法人金融机构应在分别评估不同地域、不同客户群体、不同产品业务、不同渠道固有风险的基础上，汇总得出机构地域、客户、产品业务、渠道四个维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体固有风险的判断。
A.正确
B.错误
[多选题]对以下不属于各类渠道的固有风险评估考虑因素的有（ ）
A.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度。
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布。
D.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况。
