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[判断题]法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估。
A.正确
B.错误
[单选题]施工招标项目需要划分标段、确定工期的，招标人应当合理划分标段、确定工期，并在（）中载明。
A.招标文件
B.施工合同
C.补充说明
D.设计文件
[单选题]各级法人机构应当开展（），检验应急预案的完整性、可操作性和有效性，验证业务连续性资源的可用性，提高运营中断事件的综合处置能力。
A.信息系统恢复演练
B.柜面业务中断演练
C.业务连续性计划演练
D.消防应急演练
[单选题]法人客户信贷业务原则上应按照( )的程序进行。
A.先评级、后授信、再用信
B.先授信、后评级、再用信
C.先评级、后用信、再授信
D.先授信、后用信、再评级 【命题依据】教材第二部分,第一章第三节
[单选题].金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户(),核实客户交易动机。
A. 交易途径
B. 交易流程
C. 交易目的
D. 交易金额
[单选题]金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户（），核实客户交易动机。
A.交易途径
B.交易流程
C.交易目的
D.交易金额
[填空题]维修天窗应根据维修作业需要合理安排。维修天窗原则上应安排在昼间，并满足( )条件。
[判断题]金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户和业务及时采取适当的后续控制措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应当至少（）对业务连续性管理体系的完整性、合理性、有效性组织一次自评估，或者委托第三方机构进行评估，并向高级管理层提交评估报告。
A.每年
B.两年
C.6个月
D.3个月
[判断题]维修天窗应根据维修作业需要合理安排。维修天窗原则上应安排在夜间，并满足作业轨温条件。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应对高风险客户釆取强化的客户尽职调查及其他 风险控制措施，有效预防风险。可酌情釆取的措施包括( )。
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
D.对其交易对手及经办业务的金融机构釆取尽职调查措施
[多选题]单一法人客户授信审批书原则上应包含（ ）等内容。
A.最高授信额度
B.有权审批人
C.授信有效期
D.分项授信额度
E.授信额度使用条件和管理要求
[单选题] 维修天窗应根据维修作业需要合理安排。维修天窗原则上应安排在昼间,并满足作业轨温条件。维修天窗在时间安排上应与施工天窗重叠套用,原则上每月每区间不应少于( )次(双线为单方向)。
A.10
B.15
C.20
D.25
[单选题]维修天窗应根据维修作业需要合理安排。维修天窗原则上应安排在昼间,并满足作业轨温条件。维修天窗在时间安排上应与施工天窗重叠套用,原则上每月每区间不应少于( )次(双线为单方向)。
A.10
B.15
C.20
D.25
[填空题]维修天窗应根据维修作业需要合理安排。维修天窗原则上应安排在昼间，并满足<--NRC-->条件。
