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[多选题]金融机构应对高风险客户釆取强化的客户尽职调查及其他 风险控制措施，有效预防风险。可酌情釆取的措施包括( )。
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
D.对其交易对手及经办业务的金融机构釆取尽职调查措施
[判断题]金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户和业务及时采取适当的后续控制措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]办理业务中，风险提示该客户为高风险客户或客户配偶为高风险客户，该客户及其配偶可以作为借款人或共同借款人。
A.正确
B.错误
[判断题]法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《高风险险账户锁定保护机制的通知》,其高风险客户分为资金高风险客户和特殊风险客户两类,均可通过柜面进行解锁。( )
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为（）
A.三级或更高
B.四级
C.五级
D.五级或更高
[判断题]高风险客户分为资金高风险客户和特殊风险客户两类,其锁定处置均由本行后台系统根据业务规则主动触发并完成。目前,柜面仅可受理资金高风险客户电子渠道解锁业务,而无权受理特殊风险客户电子渠道解锁业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]高风险纳税人税收风险管理的主要应对手段为( )。
A.税务稽查
B.纳税评估
C.反避税调查
D.税务审计
[多选题]对于高风险客户或高风险账户持有人,包括客户属于( ),各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。
A.政治公众人物
B.国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.来自高风险国家(地区)
D.跨国企业高级管理人员及其特定关系人
[判断题]反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为高风险、次高风险、一般风险、较低风险、低风险五个风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，客户制裁风险等级由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报一级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。若有必要，可上升到总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
A.正确
B.错误
[判断题]根据账户的重要程度、风险程度,将对账客户分为重点对账客户、高风险对账客户及普通对账客户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户制裁风险由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报（）客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
[多选题]检修人员在现场工作中应高度重视人身安全，针对（ ）及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析，确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作，严防工作中发生人身伤害
A.带电设备
B.启停操作中的设备
C.瓷质设备
D.充油设备
E.含有毒气体设备
F.运行异常设备
[多选题]参与验收人员在现场工作中应高度重视人身安全，针对（）及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析。
A.带电设备
B.启停操作中的设备
C.瓷质设备
D.充油设备
E.含有毒气体设备
F.运行异常设备
