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[单选题]金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户（），核实客户交易动机。
A.交易途径
B.交易流程
C.交易目的
D.交易金额
[判断题]法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估。
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为（）
A.三级或更高
B.四级
C.五级
D.五级或更高
[判断题]法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。规模越小、结构越简单的机构，其设定的风险等级应当越详细。
A.正确
B.错误
[多选题]检修人员在现场工作中应高度重视人身安全，针对（ ）及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析，确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作，严防工作中发生人身伤害
A.带电设备
B.启停操作中的设备
C.瓷质设备
D.充油设备
E.含有毒气体设备
F.运行异常设备
[多选题]参与验收人员在现场工作中应高度重视人身安全，针对（）及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析。
A.带电设备
B.启停操作中的设备
C.瓷质设备
D.充油设备
E.含有毒气体设备
F.运行异常设备
[多选题]运维人员在现场工作中应高度重视人身安全，针对（）及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析。
A.带电设备
B.启停操作中的设备
C.瓷质设备
D.充油设备
E.含有毒气体设备
F.运行异常设备
[多选题]变电检测管理规定检测人员在现场检测工作中应高度重视人身安全，针对（ ）及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析，确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作，严防工作中发生人身伤害。
A.带电设备
B.启停操作中的设备
C.复合设备
D.含有毒气体设备
E.运行异常设备
[单选题]银行业金融机构要紧盯列入预警范围的潜在高风险地区，推动制定中长期债务风险化解规划，有效应对（ ）。
A.债务风险
B.局部风险
C.流动性风险
D.总体风险
[多选题]运维人员在现场工作中应高度重视人身安全，针对（）含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析，确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作，严防工作中发生人身伤害。
A.带电设备
B.启停操作中的设备
C.瓷质设备
D.充油设备
[判断题]根据《高风险险账户锁定保护机制的通知》,其高风险客户分为资金高风险客户和特殊风险客户两类,均可通过柜面进行解锁。( )
A.正确
B.错误
[多选题]运维人员针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、（）及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析。
A.充油设备
B.含有毒气体设备
C.运行异常设备
D.备用设备
[判断题]各部门原则上不允许职工到高中风险地区出差，不主动邀请高中风险地区人员或14天内有高中风险地区旅居史的人员来段。
A.正确
B.错误
[判断题]用人单位职业卫生风险分为高风险.中风险.低风险.无风险四级。( )
A.正确
B.错误
[判断题]高处作业施工点的下方可酌情设安全网
A.正确
B.错误
[判断题]高风险客户分为资金高风险客户和特殊风险客户两类,其锁定处置均由本行后台系统根据业务规则主动触发并完成。目前,柜面仅可受理资金高风险客户电子渠道解锁业务,而无权受理特殊风险客户电子渠道解锁业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]检疫处理日常管理工作分为高风险和一般风险两个级别动态管理,海关对高风险的检疫处理业务实施全过程监管的频率是( )?
A.每月至少1次
B.每月至少2次
C.每季度1次
D.批批实施
[判断题]中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
A.正确
B.错误
