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[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的款项划转,金融机构应当报告大额交易
A. 100;10
B. 200;10
C. 100;20
D. 200;20
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易( )以上的款项划转属于大额支付交易。
A.100万元
B.200万元
C.5万美元D、10万美元
[单选题]单选题: 符合以下条件的应报送大额交易，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 （） 万元以上（含 （）万元）、外币等值（） 万美元以上（含 （）万美元）的款项划转。1分
A.50 万元以上（含 50万元）、外币等值 20 万美元以上（含 20 万美元)
B.100万元以上（含 100 万元）、外币等值 20 万美元以上（含 20 万美元)
C. 200 万元以上（含 200 万元）、外币等值 20 万美元以上（含 20 万美元）
[多选题]我行制度规定，为不在本行开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当通过（ ）环节识别客户身份。
A.了解
B.核对
C.登记
D.留存
[多选题]我行制度规定，出现以下（ ）时，应当重新识别客户。
A.客户变更身份证件种类
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户办理挂失业务
D.客户变更经营范围
[单选题]我行制度规定，存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应于（ ）个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请，并出具有关部门的证明文件。
A.2
B.3
C.5
D.10
[判断题]我行制度规定，各级机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户和假名账户。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]我行制度规定，企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的，由人民银行分支机构进行补发。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]我行制度规定，对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（ ）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（ ）年内不得为其新开立账户。
A.3，3
B.3，5
C.5，3
D.5，5
[单选题]我行制度规定，对系统提取的待补录的大额交易和可疑交易以及客户信息进行补录，当天提取的待补录数据一般要求当天补录完成，遇特殊情况最迟不得超过业务发生后的（ ）个工作日。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单选题]根据我行制度规定，我行可以接受的该集团合并口径用信后资产负债率不得超过（）
A.0.7
B.0.75
C.0.8
D.0.85
[判断题]目前我行最新信贷制度规定的客户信用等级为从AAA级到Ｂ级共12个等级
A.正确
B.错误
[多选题]我行制度规定，反恐融资监控名单包括（ ）。
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
[单选题]我行制度规定，以下（ ）为非转久悬日期。
A.3月24日
B.5月24日
C.10月24日
D.12月24日
[判断题]对公大额存单是指我行面向目标客户发行的、以人民币计价的记账式大额存款凭证，是银行存款类金融产品，属一般性存款。
A.正确
B.错误
[判断题]单位申请开立银行结算账户的，开户网点应当遵守《人民币银行结算账户管理办法》等制度规定，对单位出具的开户证明文件进行严格审查，并判断开户合理性，防止违规开立或随意开立银行账户。
A.正确
B.错误
