更多"[多选题]我行制度规定，出现以下（ ）时，应当重新识别客户。"的相关试题:
[单选题]我行制度规定，以下（ ）为非转久悬日期。
A.3月24日
B.5月24日
C.10月24日
D.12月24日
[多选题]多选题: 出现以下情况时，各营业网点应当重新识别客户：1分
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人。
B.客户行为或者交易情况出现异常。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D.各营业网点获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾。
E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[多选题]在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（ ）。
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 办理业务中发现异常现象
[单选题]我行制度规定，总行运营管理部协调总行相关部门开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（ ）年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]我行制度规定，会计主管具备任职条件，以下（ ）不属于任职条件。
A.遵纪守法，爱岗敬业，作风正派，忠于职守，工作认真负责
B.熟悉金融机构的经营管理和财务会计知识，熟知国家法律法规和本行各项规章制度，熟练掌握核心业务系统操作规程及柜面各项业务管理规定，能指导对外营业机构开展会计业务运营工作
C.具有大学专科（含）以上学历，银行柜面工作两年以上，无因违规操作导致经营事故或案件的
D.具有银行从业资格证、会计从业资格证
[单选题]我行制度规定，企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的，开户机构应当于证件到期日前提示企业及时更新。对于自到期之日起180日内客户未办理变更手续，且未提出合理理由的，尽职调查工作人员应出具意见书，开户行对账户执行（ ）操作。
A.只收不付
B.不收不付
C.暂停非柜面业务
D.以上均不对
[单选题]我行制度规定，为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在（ ）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。若未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，我行应中止该账户所有业务。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]根据我行制度规定，我行可以接受的该集团合并口径用信后资产负债率不得超过（）
A.0.7
B.0.75
C.0.8
D.0.85
[多选题]我行制度规定，反恐融资监控名单包括（ ）。
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
[单选题]根据我行制度规定，零售贷款逾期（）天即为不良贷款。
A.30
B.90
C.180
D.270
[多选题]我行制度规定，会计档案中的会计凭证类档案包括：（ ）
A.原始凭证
B. 初始凭证
C. 记账凭证
D.电子凭证
[多选题]我行制度规定，高风险业务（产品）包括但不限于（ ）。
A.跨境交易
B.非面对面交易
C.代理交易
D.一次性金融服务
[单选题]我行制度规定，分行级运营管理部应至少每（ ）组织一次对全辖对账制度执行情况的现场检查，重点关注可疑、异动、高风险账户、上门收款或上门结算服务的账户对账情况
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[单选题]根据我行制度规定，固定资产贷款在发放与支付时应坚持（ ）原则。
A.封闭式管理
B.按资本金到位情况发放与支付
C.根据借款人实际需要
D.按进度发放，按约定支付
[判断题]我行制度规定，发现假币未进行收缴、对没收的假币未出具收缴凭证、未及时按规定对收缴的假币进行账务处理和移交的属于严重违规。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订） 》规定营业机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括（ ）。
A.注册证书
B.存续证明文件
C.合伙协议
D.信托协议
E.备忘录
F.公司章程以及其它可以验证客户身份的文件
[多选题]出现以下哪些情形需对客户身份进行重新识别（）
A.存量客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
B.客户洗钱风险等级为高级或由中级转为高级的
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
