更多"[多选题]我行制度规定，高风险业务（产品）包括但不限于（ ）。"的相关试题:
[判断题]我行禁止为反洗钱高风险客户办理银企直连业务。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱敏感名单系统中一类高风险国家的个人禁止在我行办理开户业务。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱高风险客户可直接由直系亲属代理在我行柜面办理取款业务。
A.正确
B.错误
[单选题] 我行遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同外汇业务风险特征的客户,划分为()和“高风险客户”,实施分类管理。
A..低风险客户
B..中风险客户
C..可信客户
[单选题]我行遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同外汇业务风险特征的客户，划分为（）和“高风险客户”，实施分类管理。
A.低风险客户
B.中风险客户
C.可信客户
[判断题]我行客户风险等级分为三个等级，高风险、中风险、低风险。( )
A.正确
B.错误
[多选题]业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括但不限于
A.与现金的关联程度
B.国家（地区）的上游犯罪状况
C.非面对面交易
D.特殊的金融监管风险
[多选题] 多选题 综合金融的业务模式包括但不限于
A.企业财产保险
B.家庭财产保险
C.机动车保险
D.借记卡
[判断题]YD07CG013048电费抄核收前置业务是指可能影响电费抄核收准确性的业务，包括但不限于业扩、计量、用检等业务（）。
A.正确
B.错误
[单选题]我行洗钱高风险客户评级期限最长不超过（ ）。
A.2年
B.1年
C.6个月
D.3个月
[简答题]根据《危险作业管理办法》制度规定：危险作业包括 、 、 及 。
[单选题]擅自开办理财业务品种，超权限、超范围、违反咨询备案制度规定私自办理理财业务的，给予有关责任人（）处分。
A.记过
B.降级
C.警告
D.留用察看
[多选题]我行制度规定，反恐融资监控名单包括（ ）。
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
[简答题]根据《职业危害控制程序》制度规定，职业健康危害包括 、 、 、 、 及其他类。
[简答题]根据《职业危害控制程序》制度规定，职业健康检查包括 、 、 健康检查。
