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[判断题]反洗钱高风险客户可直接由直系亲属代理在我行柜面办理取款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户办理银企直连签约业务，因法人常年在国外，无法提供身份证原件，可凭加盖单位公章的法人身份证复印件直接办理。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱敏感名单系统中一类高风险国家的个人禁止在我行办理开户业务。
A.正确
B.错误
[判断题]个人高风险客户风险等级调整的，须经上级机构逐级审核，由一级分行反洗钱主管部门最终确定。
A.正确
B.错误
[判断题]证券公司签约银企直连业务所需资料同普通客户一致，无需额外提供其他资料。
A.正确
B.错误
[单选题]我行三季度银企对账是以客户账户（）的余额进行核对的？
A.A.6月30日
B.B.8月31日
C.C.9月30日
D.D.7月31日
[判断题]为客户办理保证等表外信贷业务不影响我行资产负债项目，因此不视为我行对客户的授信。
A.正确
B.错误
[单选题] 为提醒客户按时完成银企对账工作,截止每季度第1个月()日我行未完成对账的客户将收到通知短信
A..5
B..10
C..15
D..30
[判断题] 客户在新开户时,应在《对公客户综合签约申请书》中选择与我行开展银企对账的方式。
A.正确
B.错误
[判断题] 对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号,但不开立账户的,由客户填写《对公客户开立客户号通知书》一式两份,并经分行相关业务主管部门审核同意后,到柜台为客户建立对公客户号。
A.正确
B.错误
[多选题] 我行银企对账类型包括银企余额对账,重点账户对账、()和明细对账。
A..定期账户对账
B..风险账户对账
C..大额账户对账
D..保证金账户对账
E..同业账户对账
[判断题]客户疑似受电话指导询问我行开户或办理业务
A.正确
B.错误
[判断题] 如为未在我行开立客户号的客户办理单笔外币等值1000美元以上(含)西联现钞汇款的,还应在《发汇单》上填写汇款人性别、国籍、身份证件种类和有效期限等身份基本信息,并留存客户有效身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]我行现阶段办理第三方存管业务，是指通过我行与合作银行的银银合作平台，应证券公司和客户的申请（委托），通过银银转账方式为投资者提供高效、安全、便捷的资金汇划服务，满足投资者参与证券市场资金第三方存管需要。（）
A.正确
B.错误
[判断题] 银企对账中,对于集中邮寄失败由网点通过柜台为客户办理领取或通过传真、再次邮寄等其他方式发送的,应分别由客户或具体经办人员在“余额对账单-发出、收回登记簿”“客户领取签字”栏的“已邮寄”字样后面注明“已领取”或“已发传真”、“再次邮寄”等字样。
A.正确
B.错误
[判断题]单位客户开通第三方存管业务，应先至我行合作的证券公司办理预指定后到我行柜面、通过我行网银或移动PAD上门关联签约办理第三方存管激活业务。
A.正确
B.错误
