更多"[判断题]个人高风险客户风险等级调整的，须经上级机构逐级审核，由一级分"的相关试题:
[判断题]我行客户洗钱风险等级及分类管控措施属于反洗钱保密信息,可酌情向客户或与反洗钱工作无关的人员泄露。( )
A.正确
B.错误
[单选题]我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，最终审定意见由（ ）反洗钱领导小组出具。
A.二级分行
B.县级分行
C.总行
D.省级分行
[判断题]经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。
A.正确
B.错误
[判断题]我行根据客户洗钱风险评估结果,科学配置反洗钱资源,在客户洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱风险管控措施;在客户洗钱风险较低领域不采取管控措施。( )
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？
[判断题]反洗钱客户风险等级管理原则分为：以“了解你的客户”为基本原则，审慎性原则，持续性原则和保密性原则。( )
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施，从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于我行授信客户时，应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱涉敏业务风险排查工作不能因可能发生客户投诉就降低反洗钱工作的执行力度甚至放弃执行
A.正确
B.错误
[判断题]在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应低于来自于其他国家(地区)的客户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]我行通过反洗钱系统开展客户洗钱风险评估,系统数据及其他工作档案(包括但不限于:人民银行反洗钱调查、协查资料、客户尽职调查表等)均应视同反洗钱档案指定专人妥善保管,其保管期限最低为()年。( )
A.3
B.5
C.10
D.15
[判断题]反洗钱编辑岗在反洗钱系统“风险评级”模块中的“评级再调整”,选定需调整的客户,点击“操作”栏中的“调整”,并在处理意见中写明评级结果调整原因,经反洗钱审核岗审核通过后评级结果立即生效。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行禁止为反洗钱高风险客户办理银企直连业务。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应加强通过界面(如显示屏幕、纸面)展示反洗钱个人身份信息的管理，降低个人反洗钱身份信息在展示环节的泄露风险。
A.正确
B.错误
[多选题]根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题,中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构( )进行谈话。
A.董事
B.监事
C.高级管理人员
D.部门负责人
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
