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[多选题]我行智慧柜员机结售汇系统会对客户是否具备以下交易权限资质进行有效的审核和控制：
A.客户办理业务的账户，证件类型必须是身份证。
B.客户没有被列入关注名单。
C.客户持有的账户开户机构必须具备个人结售汇资质，同时该机构接入外汇局个人结售汇系统。
D.智慧柜员机结售汇交易金额实行单笔控制，最低起点金额等值10 美元（含），最高不超过客户剩余年度总额。
[多选题]智慧柜员机支持的结售汇币种包括（）。
A.美元
B.港币
C.日元
D.欧元
[判断题]境内个人年度总额以内经常项目非经营性结售汇可通过智慧柜员机办理；除上述情况以外的个人结售汇业务也可以通过银行柜台办理。
A.正确
B.错误
[单选题]客户持我行（）验密后通过智慧柜员机自助操作，完成个人结售汇业务。
A.存折
B.借记卡
C.信用卡
[单选题]办理智慧柜员机钞转汇业务的个人，应通过在我行具备个人结售汇资质的网点开立的本人（）办理业务。
A.公积金账户
B.基金账户
C.证券保证金账户
D.人民币结算账户和外汇储蓄账户
[判断题]智慧柜员机的业务审核单笔限额是指该参数值控制账户通过智慧柜员机当日单笔累计金额超过该参数值后，需要员工进行业务审核。
A.正确
B.错误
[单选题]智慧柜员机的业务审核单笔限额是指该参数值控制账户通过智慧柜员机（ ）单笔金额超过该参数值后，需要员工进行业务审核。
A.当日
B.2日内
C.3日内
D.4日内
[单选题]银联借记卡境内小额免密交易单笔交易金额不超过____元,日交易金额不超过____元。( )
A.500;1000
B.1000;2000
C.2000;4000
D.5000;10000
[单选题]智慧柜员机办理预约取款单笔预约的金额需为（ ）的整数倍值，单笔最高限额（ ）元；
A.50、5000
B.100、10000
C.100、5000
D.50、10000
[单选题]一般关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额（）以下且该笔交易发生后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额（）以下的交易。
A.1%；5%
B.2%；5%
C.1%；4%
D.2%；4%
[判断题]金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
A.正确
B.错误
[判断题]不在本行开立账户的客户办理现金汇款，交易金额单笔人民币1万元（含）以上应当识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]在为客户办理业务时,如当日累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。( )
A.正确
B.错误
