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[多选题]个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。个人分拆结售汇行为的主要特征有哪些?
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇会给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇;
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;
C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金汇入或汇入同一个人或机构的人民币账户;
D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外汇现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇;
E.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所在外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
[单选题]智慧柜员机结售汇交易金额实行单笔控制，最低起点金额等值（），最高不超过客户剩余年度总额。
A.30美元（含）
B.20美元（含）
C.10美元（含）
D.5美元（含）
[单选题]客户持我行（）验密后通过智慧柜员机自助操作，完成个人结售汇业务。
A.存折
B.借记卡
C.信用卡
[多选题]智慧柜员机支持的结售汇币种包括（）。
A.美元
B.港币
C.日元
D.欧元
[单选题]办理智慧柜员机钞转汇业务的个人，应通过在我行具备个人结售汇资质的网点开立的本人（）办理业务。
A.公积金账户
B.基金账户
C.证券保证金账户
D.人民币结算账户和外汇储蓄账户
[判断题]结售汇业务分为当期结售汇和远期结售汇。
A.正确
B.错误
[多选题]我行智慧柜员机结售汇系统会对客户是否具备以下交易权限资质进行有效的审核和控制：
A.客户办理业务的账户，证件类型必须是身份证。
B.客户没有被列入关注名单。
C.客户持有的账户开户机构必须具备个人结售汇资质，同时该机构接入外汇局个人结售汇系统。
D.智慧柜员机结售汇交易金额实行单笔控制，最低起点金额等值10 美元（含），最高不超过客户剩余年度总额。
[多选题]除以下情况外，我行办理个人结售汇业务都应在个人结售汇系统进行登记：
A.通过外币代兑点发生的结售汇
B.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇
C.外币卡境内消费结汇
D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
[多选题]个人客户可通过智慧柜员机完成个人储蓄账户的开立，可开立的账户类型包括：
A.一类
B.二类
C.其他
D.E账户
[单选题]以下关于个人年度结售汇额度，说法错误的是：
A.A、境内个人结汇额度为等值5万美元
B.B、境内个人购汇额度为等值5万美元
C.C、境外个人结汇额度为等值5万年美元
D.D、境外个人购汇额度为等值5万美元
[判断题]不具备结售汇业务资格银行的自身结售汇业务,必须通过其他具备结售汇业务资格的银行办理;具备结售汇业务资格银行的自身结售汇业务,不得通过其他银行办理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]开办电子银行个人结售汇业务的银行对于以分拆方式办理个人结售汇业务的个人,应纳入“关注名单”管理,自列入之日起当年及之后内,拒绝为其办理电子银行个人结汇和售汇业务。
A.半年
B.1年
C.2年
D. 5年
[单选题]境内银行为非居民机构提供结售汇服务,使非居民境内外币帐户资金结汇汇入非居民境内人民币帐户的,应向人民币跨境收付信息管理系统( )。
A.仅报送人民币跨境购售信息
B.报送跨境人民币收支信息和人民币跨境购售信息
C.仅报送境外主体之间资金划转业务信息
D.报送境外主体之间资金划转业务信息和人民币跨境购售信息
政策依据:中国人民银行办公厅关于完善人民币跨境收付信息管理系统银行间业务数据报送流程的通知(银办发[2017]118号)
[单选题]个人结售汇信息录入错误,对于数据项录入错误的个人结售汇业务信息应采取撤销后补录。
A.币种
B.证件号码
C.金额
D.姓名
[判断题]客户持有的账户开户机构无需具备个人结售汇资质，同时该机构接入外汇局个人结售汇系统。
A.正确
B.错误
