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[单选题]下列关于客户身份识别制度的说法错误的是:()
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。
C.为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统。
D.金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变。
[多选题]1依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是:(.)
A.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.与客户建立人身保险.信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但紧急情况下可以提供部分金融服务
[单选题]有关患者身份识别制度和程序说法错误的是（）
A.患者在院期间应被正确识别身份，包括急诊患者和住院患者
B.住院患者均佩戴腕带作为身份识别标志 佩戴腕带时填入的识别信息必须由2人核对；若损坏需更新，仍需经2人核对
C.有过敏史者、手术患者、意识模糊不清、危重患者、母婴必须佩戴腕带作为患者身份识别标志
D.医生查房时需核对患者2种以上信息 可通过读取腕带信息达到准确快速确认患者、读取患者信息的目的
E.护士在抽血、给药或输血时，必须严格执行三查七对制度，至少同时使用两种患者识别方法，不得以床号作为识别的依据
[多选题]关于客户身份识别基本要求，下列说法正确的是（）。
A.营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。
B.客户由他人代理办理业务的，营业机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C.营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
D.营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问或在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。
[单选题]下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是( )
A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C.金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
[多选题]依据反洗钱法规定,下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有:()
A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
B.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
[多选题]下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有：（ ）
A. 客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B. 客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
[单选题]有关腕带识别标识制度说法错误的是()
A.患者流动过程中能被正确识别(如加床、转床、手术、外出检查)
B.有过敏史者有醒目标记,随时提醒,方便核对
C.医生查房时可使用读码器扫描条形码腕带,准确快速的确认患者、读取患者信息
D.腕带填入识别信息由2人核对后方可使用,若有损坏,及时更新,不需经2人核对
E.给患者佩戴腕带,垫1-2指按紧搭扣,松紧适宜,防止扭曲、勒伤。患者出院时去除腕带
