更多"[多选题]对于银行业金融机构吸收公款存款业务中的违法违规行为，各级监管"的相关试题:
[单选题]（ ）应加强对银行业金融机构吸收公款存款业务的监督检查
A.A.人民银行
B.B.银监局
C.C.各级银行业监管部门
D.D.商业银行
[多选题]银行业金融机构应明确规定吸收公款存款的（ ）
A.A.具体形式
B.B.费用标准
C.C.管理流程
D.D.处罚标准
[单选题]发现银行业金融机构借吸收公款存款进行利益输送的，应通报（ ）和相关纪检监察机关
A.A.人民银行
B.B.银监局
C.C.各级银行业监管部门
D.D.同级财政部门
[判断题]银行业金融机构应强化吸收公款存款行为的审计监督，对违规问题严格问责和整改，涉嫌违纪违法的，应移交银监局处理
A.正确
B.错误
[多选题]因金融机构损坏、丢失金融许可证等原因换领、补发金融许可证的，监管部门应增加审核下列材料： 。
A.发证机关对该事件的处理文件
B.换领金融许可证的，应同时审核旧证
C.补发金融许可证的，应同时审核登报的遗失声明
D.内部问责文件
[单选题]银行业金融机构应建立违法违规行为( )制度,鼓励员工对违法违规行为进行举报,及时发现问题,采取必要的防范措施,并定期关注防范措施实施效果。(0.29分)
A.实名举报
B.匿名举报
C.有奖举报
D. 信访举报
[判断题]银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第三类案件。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构从业人员在案件中（）,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第二类案件。
A.涉嫌触犯刑法
B.不涉嫌触犯刑法
C.涉嫌触犯商业银行法
D.不涉嫌触犯商业银行法
[单选题] 因违规行为引发银行业案件的，应按照案件问责办法对违规操作人员、有关管理人员、（ ）及机构严肃问责，并从重或加重处罚。
A.高管人员
B.大堂经理
C.大堂保安
D.综合柜员
[多选题]银行业金融机构案件定义，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为（ ）：。
A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件。
B.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件。
C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第三类案件。
D.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民事法律的，为第四类案件。
[单选题] 因违规行为引发银行业案件的，应按照案件问责办法对违规操作人员、有关管理人员、高管人员及（ ）严肃问责，并从重或加重处罚。
A.机构
B.大堂经理
C.大堂保安
D.综合柜员
