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[单选题]在电子商务安全要求中，要使网上交易成功，参与交易的人首先要能( )。
A.确认交易时间
B.互通邮件
C.互相见面
D.确认对方的身份
[多选题]公共资源交易市场主体和从业人员有失信信息的，在参与我市公共资源交易活动时，通过哪些交易文件约定，依法限制其参与公共资源交易活动。
A.招标公告
B.招标文件
C.资格预审公告
D.资格预审文件
E.发包方案
[单选题]对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（）( )
A.重新识别、调查客户身份。
B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
[单选题]攻击者通过非法手段盗用合法身份，仿冒合法客户的身份与他人进行交易，从而获得非法利益，这是电子交易常见安全威胁中的( )。
A.信息泄露
B.冒充身份
C.窃取信息
D.篡改信息
[判断题]前台交易人员可以参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括( )。
A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下,不再保存相关数据
C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
[单选题]客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A.受益人
B.托管人
C.业务经办人
D.授权委托人
[判断题]反洗钱义务履行情况评估包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险业务管理、自主管理与审计、反洗钱宣传培训等6个方面。
A.正确
B.错误
