更多"[单选题]对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应"的相关试题:
[判断题]对于发现可疑的账户，要审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
A.正确
B.错误
[多选题]省联社负责制定全系统的可疑交易自主监测标准。可疑交易监测标准包括并不限于客户的()、频率、流向、性质等存在异常的情形，
A..身份
B..行为
C..交易资金来源
D..金额
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]各营业网点对日常业务办理过程中发现但交易监测系统未筛选出来的可疑交易，通过人工方式在监测系统中新增可疑案例，并进行分析和复核
A.正确
B.错误
[单选题]发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）
A.既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理
B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
[多选题]农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。( )
A.客户身份信息
B.客户身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行为特征
[单选题] 对于通过直接观察和仪器探测仍然不能确定的可疑人员及其所携带的可疑物品时，可以采用的识别方法是（ ）。
A. 接受群众举报
B. 查问
C. 审问
D. 调查取证
[单选题]根据《环境保护管理制度》（ ）负责按计划开展全厂环境监测工作，发现监测数据异常，立即报（ ）。
A.安环部、调度部
B.检验中心、安环部
C.检验中心、调度部
D.安环部、检验中心
[单选题]智能变电站在线监测系统异常、故障或通信异常，缺陷应定性为(____)。
A. 一般缺陷
B. 严重缺陷
C. 危急缺陷
D. 异常
[判断题]对于已持有借记卡的，经分析认定可疑或异常的，分行应将客户的洗钱风险调整为高风险，限制其账户的使用功能，依法采取止付、主动锁定或客户销户等风控措施,不得为上述客户办理换发新卡。
A.正确
B.错误
