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[判断题]侦查机关在侦办涉嫌洗钱活动案件过程中，认为不需要继续冻结涉案账户的，应当立即通知人民银行，人民银行应当在四十八小时内通知金融机构解除冻结。
A.正确
B.错误
[判断题]在放款过程中，发现客户符合涉嫌洗钱和恐怖融资等可疑交易特征的，应按照我行可疑交易报告流程进行识别、认定和报告。
A.正确
B.错误
[判断题]可疑交易是指涉嫌洗钱和涉嫌恐怖的交易。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告。
A.国家外汇管理局
B.中国人民银行
C.监察机构
D.侦查机关
E.
F.
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责，向（）报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A.国务院
B.侦查机关
C.中国银行业监督管理委员会
D.反洗钱信息中心
[单选题]反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是( )
A. 现场检查
B. 现场走访
C. 反洗钱调查
D. 高管约谈
[单选题]涉嫌洗钱高风险名单属于以下哪种分类
A.禁止类
B.重点可疑类
C.一般可疑类
D.关注类
[多选题]金融机构及其工作人员发现其他交易的（ ）等有异常情形经分析认为涉嫌洗钱的应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A. 金额
B. 频率
C.流向
D. 性质
[多选题]129、光票托收业务应按以下要求办理，发现涉嫌洗钱的要立即暂停业务办理，对洗钱高风险和诈骗多发地区的票据予以审慎处理。
A.A、客户要求行社办理各种票据、债券、存单等有价证券的托收业务，一律凭正本办理，持影印件的不予办理。
B.B、对陌生的、异常的大额票据，出票行资信有疑问的票据，资信有疑问的客户委托的票据，应审慎或拒绝受理。
C.C、对于大额票据，可视情况决定是否采取额外的审查及核实措施后再办理托收。
D.D、对有疑问的票据，单独缮制委托书并附面函提示代收行注意。
