更多"对可疑货物的处理办法（）"的相关试题:
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易本办法的机构包括（）。
A. 从事汇兑业务
B. 从事基金销售业务
C. 从事金融租赁业务
D. 从事支付清算业务
[单项选择]对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。
A. 可疑交易信息描述
B. 可疑交易对手描述
C. 代理机构信息描述
D. 可疑交易特征描述
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有（）。
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式的财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
[多项选择]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有（）。
A. 怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
B. 怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的
C. 怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用
D. 怀疑资金或者其他形式财产被黑社会组织、黑社会分子使用
[单项选择]金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于（）开始实施。
A. 2007年6月8日
B. 2007年6月11日
C. 2007年1月1日
D. 2007年8月1日
[单项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于（）正式实施。
A. 2007年6月1日
B. 2007年6月11日
C. 2007年6月21日
D. 2007年7月1日
[单项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于（）。
A. 财务公司
B. 汽车金融公司
C. 信托投资公司
D. 典当行
[多项选择]制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是（）
A. 《反洗钱法》
B. 《中国人民银行法》
C. 《保险法》
D. 《商业银行法》
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
A. 武警招待所
B. 劳教局
C. 公安局幼儿园
D. 交通厅交通运输服务部
[单项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》是由（）发布的。
A. 公安部
B. 银监会
C. 人民银行和公安部
D. 人民银行
[单项选择]下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（）
A. 会计师事务所
B. 担保公司
C. 信托投资公司
D. 投资咨询公司
[多项选择]发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于（）
A. 监测恐怖融资行为
B. 防止利用金融机构进行恐怖融资
C. 规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
D. 识别恐怖分子身份
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是（）。
A. 为监测恐怖融资行为
B. 规范金融机构报告大额和可疑交易的行为
C. 防止利用金融机构进行恐怖融资
D. 规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
[单项选择]企业网上银行业务的可疑指令处理应逐笔登记（）。
A. 电子银行业务客户资料变更登记簿
B. 企业网上银行客户证书登记簿
C. 应急业务登记簿
D. 差错登记簿
[多项选择]下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的有（）
A. 保险资产管理公司
B. 基金管理公司
C. 从事汇兑业务的机构
D. 汽车金融公司
[单项选择]下列哪一个机构不适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（）
A. 财务公司
B. 货币经纪公司
C. 支付清算机构
D. 小额贷款公司
[简答题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为？
[多项选择]金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为（）
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
