更多"非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件"的相关试题:
[单项选择]非法集资案件举报奖励分为几个等级？（）
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
[单项选择]在非法集资排查中，对涉及内部员工和用信客户已立案或发案的非法集资案件，应该（）。
A. 及时按照案件防控制度要求予以处理和报告，并及时完善相关内控制度，堵塞漏洞
B. 全面汇总整理，按要求定期上报
C. 第一时间到省联社专题汇报，省联社组织专班调查核实后，分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送
D. 积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳
[多项选择]跨区域非法集资案件处置中的“三统两分”是指（）。
A. 统一协调指挥
B. 统一办案要求
C. 统一资产处置
D. 统一落实维稳
[单项选择]下列行政案件中，不构成非法侵入住宅行为的是（）。
A. 黄某一直找陈某还钱，陈某躲避。黄某去陈某前妻华某家询问陈某下落，华某称不知道，并一直让黄某离开其家，黄某赖着不走
B. 张某怀疑自己的宠物狗被与自己有积怨的邻居陈某藏匿，窜入陈某家查找，陈某很生气，驱赶张某出去，张某更加怀疑陈某，坐在厅堂里让陈某交出宠物狗
C. 公安派出所民警丙，接到群众报案称陈某家存放有爆炸物后，与同事亮明工作证件后强行进入陈某家检查
D. 邓某无聊翻窗进入秦某家中，坐沙发上看了会儿电视后便离开
[单项选择]非法集资案件立案侦查由（）主办，行业主（监）管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。
A. 公安机关
B. 检察机关
C. 人民法院
D. 人民银行
[多项选择]以下哪几个现象涉及非法金融活动？（）
A. 银行从业人员非法集资
B. 无照乱办金融
C. 银行从业人员民间借贷
D. 银行为非法集资组织者提供资金
E. 地下钱庄
[多项选择]非法集资行为需同时具备哪几个特征要件？（）
A. 非法性
B. 公开性
C. 利诱性
D. 社会性
[判断题]《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕16号）指出，跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件，可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。
[单项选择]涉及国家安全的案件或者涉及国与国之间外交关系的案件，以及其他重大、复杂案件，需要对外国人采取拘留、监视居住、取保候审的，应当由（）批准，并在采取强制措施的（）内将有关情况上报公安部，同时通报同级人民政府外事部门。
A. 省级公安机关负责人；24小时
B. 地（市）级以上公安机关负责人；24小时
C. 省级公安机关负责人；48小时
D. 地（市）级以上公安机关负责人；48小时
[多项选择]非法集资案件的调查内容有哪些？（）
A. 涉嫌单位或个人的基本情况
B. 集资方式、数额、范围和人数
C. 经营方式、经营范围、合同兑付、纳税情况
D. 高管人员及家庭成员构成、主要社会关系
E. 涉嫌单位或个人的资金运作情况
F. 涉嫌单位或个人的主要关联企业情况
[判断题]非法集资案件举报奖励的标准，每起案件的奖励原则上不超过10万元。
[多项选择]非法集资案件举报奖励应符合什么条件？（）
A. 举报必须是实名举报
B. 有明确的举报对象、具体的举报事实及证据
C. 举报内容事先未被有关部门掌握
D. 举报内容经查证属实并已依法作出处理
[判断题]非法集资案件举报奖励资金不能纳入各级财政预算。
[多项选择]什么情况不属于非法集资案件举报奖励的范围？（）
A. 举报奖励部门工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报
B. 参与非法集资案件并涉嫌犯罪的人及其利害关系人的举报
C. 参与非法集资受到欺骗的人及其利害关系人的举报
D. 其他不符合法律、法规规定的奖励情形
[多项选择]非法集资案件举报奖励的实施应遵循什么原则？（）
A. 举报奖励对象原则上限于实名举报，对匿名举报并查处的案件，在结案后能够确定举报人真实身份。且举报人愿意领取奖励的，应当给予奖励
B. 同一案件由两个以上举报人分别举报的，奖励第一时间举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的，可酌情给予奖励
C. 两人以上（含两人）联名举报同一案件的，按同一举报奖励，奖金由举报人协商分配；协商不成的，由举报奖励部门裁决
D. 同一举报人在各级举报奖励部门举报同一案件的，由办理该案件的部门奖励，不给予重复奖励
[多项选择]非法集资案件的联合调查取证工作包括哪些程序？（）
A. 成立调查组
B. 制定调查方案
C. 实施调查取证
D. 撰写调查报告
