更多"在非法集资排查中，对涉及内部员工和用信客户已立案或发案的非法集资案件，"的相关试题:
[单项选择]在非法集资排查中，凡涉及银行内部人员和银行资产安全的线索，应该（）。
A. 及时按照案件防控制度要求予以处理和报告，并及时完善相关内控制度，堵塞漏洞
B. 全面汇总整理，按要求定期上报
C. 第一时间到省联社专题汇报，省联社组织专班调查核实后，分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送
D. 积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳
[单项选择]在非法集资排查中，对一般性情况和线索，应该（）。
A. 及时按照案件防控制度要求予以处理和报告，并及时完善相关内控制度，堵塞漏洞
B. 全面汇总整理，按要求定期上报
C. 第一时间到省联社专题汇报，省联社组织专班调查核实后，分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送
D. 积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳
[多项选择]商业银行在进行非法集资排查时，应发挥（）优势，实现有的放矢。
A. 银行业机构网点广、人员众多、客户群体庞大，与各行各业交往密切得信息触角优势
B. 通过开展媒体审读、网络信息筛查，捕捉有价值信息
C. 风险控制系统、账户管理和科技优势
D. 有权要求其他部门在排查中提供相关信息
[单项选择]在非法集资排查中，对可能存在重大问题风险或涉嫌犯罪的线索，应该（）。
A. 及时按照案件防控制度要求予以处理和报告，并及时完善相关内控制度，堵塞漏洞
B. 全面汇总整理，按要求定期上报
C. 第一时间到省联社专题汇报，省联社组织专班调查核实后，分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送
D. 积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳
[多项选择]《中国银监会办公厅关于银行员工涉及社会融资行为风险提示的通知》规定，各银行业金融机构在排查中发现员工涉及社会融资活动的，要对其经手业务进行全面排查，对与其有关的（）业务操作环节的合规情况进行细致检查。
A. 银行账户开立
B. 对账
C. 重要凭证管理
D. 大额存取款
[单项选择]非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件？（）
A. 2个市以上
B. 2个县以上
C. 3个市以上
D. 3个县以上
[单项选择]农业银行近年来开展的案件风险排查属于内部控制五要素中的：（）。
A. 内部环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 内部监督
[单项选择]对湖北省农商行内部员工（已故者除外）及员工配偶（已故者除外）贷款或内部员工（已故者除外）提供保证担保、国家公职人员（已故者除外）贷款或提供保证担保需要通过置换手段处置的，一律报（）风险管理委员会审批。
A. 上级行社
B. 本级行社
C. 县级行社
D. 以上都是
[单项选择] 在企业年金账户管理中，员工信息的变更既涉及到员工基本信息的变更，还涉及到员工与企业的关系发生变化引起的信息变更。主要包括（）。 ①基本信息变更 ②计划内转移 ③退出 ④新增
A. ①②③
B. ①②④
C. ②③④
D. ①②③④
[单项选择]凡涉及向农民集资（）。
A. 由乡（镇）人民政府规定
B. 由农村集体经济组织集体决定
C. 实行自愿原则
D. 由村集体组织报方案，县人民政府批准后实施
[单项选择]凡涉及向农民集资应当（）。
A. 由乡（镇）人民政府规定
B. 由农村集体经济组织集体决定
C. 实行自愿原则
D. 由村集体组织报方案，县人民政府批准后实施
[多项选择]员工行为动态排查中，要重点掌握员工的行为包括：（）
A. 经商
B. 赌博
C. 超前消费
D. 无故不到岗
[多项选择]信贷业务用信管理涉及的部门主要包括（）。
A. 客户部门
B. 信贷管理部门
C. 法律部门
D. 运营部门
[判断题]企业应该激发出内部员工的能量，形成内部人才市场。
[多项选择]员工行为排查的内容包括（）。
A. 员工经商办企业行为
B. 员工私售产品行为
C. 员工参与民间借贷、非法集资情况
D. 员工从事第二职业情况
[多项选择]员工满意度调查的内容要涉及到员工的（）。
A. 工作量
B. 工作方式
C. 薪酬待遇
D. 福利保障
[判断题]员工福利支付对象只限于员工，不涉及员工家属。
[单项选择]有可能影响内部员工积极性的员工招蓦方式是（）。
A. 校园招聘
B. 网络招聘
C. 内部招聘
D. 外部招聘
