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[多项选择]2005年，某行下辖A支行自行销毁废止的手工重要空白凭证时，委托柜员王某某实施该项工作。柜员王某某利用职务之便，将应销毁的手工定期存单窃为己有。该步骤存在哪些违规环节？（）
A. 支行越权销毁重要空白凭证
B. 仅柜员王某某一人实施销毁，缺少复核人员和监销人员
C. 违反了“先记账，后销毁”的会计要求
D. 监督制约机制缺失
[单项选择]提高银行人员（）意识和能力，关注客户和客户行为，对存款金额和客户实际经济活动、经济状况明显不符的，要按规定进行报告。
A. 客户识别
B. 认识客户
C. 反洗钱
D. 了解你的客户
[单项选择]银行营业网点应有明显的（）标识。
A. 员工上班时间
B. 对外营业时间
C. 文明服务规范
D. 中英文对照
[多项选择]发现系统中当日餐费的金额与营业日报表金额不符时，可能的原因有（）
A. 餐费的金额录入错误
B. 餐费金额漏入
C. 餐费录成其他的费用
D. 餐费录错房间号
[单项选择]对于合同封包方式上门收款，银行最终确认金额与客户预期金额不符时，以（）为准？
A. 客户
B. 银行
C. 要仔细检查，看是银行的失误还是客户的
D. 以上都不对
[单项选择]联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体（）的价格扣除。
A. 2%—3%
B. 4%—5%
C. 2%—4%
D. 3%—5%
[多项选择]中国农业银行某网点经办人员在办理银行卡业务中，未按规定办理补卡，可给予（）处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 降职
D. 警告
[单项选择]（）偿还贷款，与其财务状况明显不符，属于可疑交易情形。
A. 提前
B. 到期
C. 逾期
D. 无力
[判断题]当收费员发现由于自己工作失误或其他原因造成某笔业务的实收金额与系统记录应收金额不符时，应立即通知监控室作相应记录。
[多项选择]因现金实物与现金存款凭证填写金额不符等原因重新填制凭证时，应在凭证备注栏注明原因及原凭证错误金额，经清点人员签字，最终由（）或（）审核属实，在新填制的凭证上签字。
A. 分行现金中心主管
B. 现金清点人员
C. 网点柜台经理
D. 上门收款人员
[判断题]对同城及系统内往来中出现的除属正常退票范围外的其他可疑情况，如票据与清单上的账号不符、金额不符、空提、清单涂改等必须进行查询。
[多项选择]与银行兑换的硬币清点后若发现金额不符，应即时报告（）
A. 行调
B. 值班站长
C. 站长
D. 客运服务工程师
[单项选择]根据网点实际情况需求，在营业网点靠近入口处明显位置应放置（）
A. 防滑垫
B. 垃圾箱
C. 提示牌
D. 无障碍通道标识牌
[单项选择]中国农业银行某网点理财经理王某为完成任务，私自为客户填写投保单等资料，并代为客户签名，可给予的纪律处分不包括（）。
A. 警告
B. 记大过
C. 撤职
D. 开除
[单项选择]清分人员清点加清钞人员所取回的钞箱中现金实物时，如实际回钞金额与核心主机记录的回钞金额不符，即发生长短款，若现金实物大于主机回钞金额，则自助设备出现（）。
A. 短款
B. 长款
C. 不确定
[单项选择]授权交易金额为同一人当日在同一网点办理转出业务单笔或（）笔金额累计。
A. 2
B. 5
C. 10
D. 多
[单项选择]参加全国支票影像交换的支票单笔金额上限为（）。超过金额上限的，网点应不予受理。
A. 50万元
B. 20万元
C. 100万元
D. 80万元
