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[单项选择]当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。
A. 反洗钱协查小组
B. 当地人民银行
C. 中国人民银行
D. 总行反洗钱工作办公室
[单项选择]总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
A. 开户分行
B. 主管部门
C. 所属分行
D. 开户银行
[单项选择]中国人民银行及其省一级分行工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予（），构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任（）
A. 纪律处分
B. 行政处分
C. 通报
D. 批评教育
[单项选择]根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[多项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。
A. 询问、查阅
B. 复制
C. 核实
D. 封存
E. 行政拘留
F. 临时冻结
[多项选择]按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。
A. 分行部（室）反洗钱管理岗位人员
B. 支行反洗钱管理岗位人员
C. 支行反洗钱报告人员
D. 柜面人员
E. 客户经理
[单项选择]调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。
A. 《反洗钱协查封存清单》
B. 《反洗钱材料封存清单》
C. 《反洗钱调查封存清单》
D. 《反洗钱资料封存清单》
[单项选择]对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗。
A. 总行
B. 分行
C. 人民银行
D. 银监局
[单项选择]（）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A. 反洗钱工作领导小组
B. 董事会下设专业委员会
C. 反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作办公室
[单项选择]反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。
A. 信息
B. 线索
C. 资料
D. 材料
[单项选择]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。
A. 延长一个月
B. 延长半年
C. 延长一年
D. 反洗钱调查工作结束
[单项选择]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将（）。
A. 按照操作规定不需保存
B. 专门保管
C. 保存至反洗钱调查工作结束
D. 永久保留
[多项选择]在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有（）
A. 如实回答的义务
B. 保密的义务
C. 拒绝回答的权利
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予（）。
A. 纪律处分
B. 行政处分
C. 行政处罚
D. 追究刑事责任
[多项选择]反洗钱调查的措施包括（）
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结
[多项选择]根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有（）。
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
[单项选择]根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的（）
A. 在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。
B. 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
C. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
D. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
