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[单项选择]上门催收负责（）类型的透支催收
A. 可疑和损失
B. 关注和次级
C. 次级和损失
D. 次级和可疑
[多项选择]上门催收岗负责对（）类的透支账户进行催收。
A. 关注
B. 次级
C. 可疑
D. 损失
[多项选择]党的十七大报告指出，要深化司法体制改革，优化司法职权配置，规范司法行为，并对建立社会主义司法制度提出了明确要求。下列选项中，符合这一要求的是（）
A. 创新
B. 公正
C. 高效
D. 权威
[多项选择]上门及司法催收岗不得兼任（）。
A. 征信调查岗
B. 审批岗
C. 欺诈侦测岗
D. 信控主管岗
[单项选择]可疑类（M5-M6）透支损失准备的提取标准为（）。
A. 0.01
B. 0.25
C. 0.5
D. 1
[单项选择]在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知（）的相关工作人员。
A. 客户账户信息
B. 客户身份信息
C. 产品信息
D. 大额和可疑信息的相关工作人员
[单项选择]依据《刑法》和有关司法解释，凡透支（）以上，超过6个月仍拒绝还款者，将可能被追究刑事责任。
A. 3000元
B. 5000元
C. 10000元
D. 15000元
[单项选择]（）是规范国家司法机关解决社会纠纷的法律规范。
A. 民法
B. 刑法
C. 诉讼法
D. 非诉讼程序法
[单项选择]对于监管、司法等权力机构认定的本外币可疑客户或华夏银行判断为可疑的客户，开户行应在反洗钱系统中将其设置为（）账户，对于该类账户发生的结算业务，无论金额大小、频率高低，均作为可疑交易处理。
A. 大额
B. 可疑
C. 正常
D. 冻结
[单项选择]负责对电子付款指令的查询、打印、核对；负责对可疑指令、落地指令进行处理和批复等工作的为（）。
A. 业务代理网点
B. 证书代理网点
C. 打印代理网点
D. 开户网点
[单项选择]人民银行负责接受可疑交易报告的分支机构包括（）的各级分支机构。
A. 县级
B. 市级
C. 省级
D. 以上均是
[单项选择]“（）建立透支详细资料”交易用于维护一个允许透支的活期账户的透支额度、透支利率和透支开始至结束的时间；同时也可以维护该笔透支的超额额度、利率，以及过期的额度、利率等信息。
A. 2010
B. 7050
C. 1010
[简答题]中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？
[单项选择]根据《华润置地物业公司员工行为规范（BI手册）（2008版）》要求，安全人员行为规范—遇见可疑人物，上前询问前，（）先通告同伴，再近距离接触。有礼貌地询问对方：“您好，请问有什么可以帮到您吗？”，如确定对方是外来无干人员，要（）地告诉对方，这是私人住宅小区，谢绝参观。
A. 需要；强硬
B. 需要；委婉
C. 无需；强硬
D. 无需；委婉
[多项选择]中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查（）
A. 涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B. 跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C. 涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
D. 中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
[单项选择]透支快线的透支额度有效期最长不超过（），透支额度的有效期从透支协议生效之日起计算，透支发生日期应在透支额度的有效期内。
A. 三个月
B. 六个月
C. 九个月
D. 一年
