更多"人民银行负责接受可疑交易报告的分支机构包括（）的各级分支机构。"的相关试题:
[单项选择]金融机构应向人民银行分支机构报告可疑交易的情形包括（）。
A. 个人客户取款15万
B. 金融机构履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的
C. 公司客户之间转账100万
D. 跨境汇款5000美元
[单项选择]金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。
A. 国家外汇管理局
B. 公安部
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 银监会
[单项选择]履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为包括（）。
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的或无正当理由拒绝更新客户基本信息的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 以上均是
[单项选择]金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的重要程度做出说明。
A. 可疑行为描述
B. 采取措施
C. 可疑交易特征
D. 可疑程度
[单项选择]履行客户身份识别义务时，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A. 华夏银行总行反洗钱中心
B. 华夏银行分行反洗钱中心
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 人民银行总行
[判断题]金融机构向人民银行当地分支机构或当地公安部门报送某一重点可疑交易报告后，可不再向中国反洗钱监测分析中心报告同一信息。（）
[单项选择]金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前须向当地人民银行分支机构发送（）
A. 假币上缴清单电子文件
B. 假币统计表电子文件
C. 假币信息电子比对文件
[多项选择]开办行办理存取现金业务，应提前一个工作日向人民银行分支机构预约存取现金的（），人民银行分支机构应于当日审核确定预约事项，并告知开办行。
A. 时间
B. 金额
C. 编号
D. 券别
[多项选择]开办行对人民银行分支机构的检查有（）等情形的，人民银行分支机构可以约见其主要责任人谈话，并视情节轻重，给予通报批评，责令限期整改。
A. 拒绝
B. 阻挠
C. 故意隐瞒
D. 提供虚假资料
[判断题]外商投资企业注册地中国人民银行分支机构应当对主报告银行报送的信息进行核查，发现疑问的，有权要求外商投资企业和主报告银行进行说明并提交有关文件材料。（）
[判断题]制度报备过程中，全国性银行业金融机构报人民银行总行备案，地方性银行业金融机构报注册地人民银行分支机构备案。
[单项选择]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在鉴定货币真伪后要出具由中国人民银行统一印制的（）
A. 《货币真伪鉴定书》
B. 《假币收缴凭证》
C. 《假币没收收据》
[单项选择]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构提供货币鉴定服务后，应出具中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》，并加盖（）
A. 货币鉴定专用章
B. 鉴定人名章
C. 货币鉴定专用章和鉴定人名章
[单项选择]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在提供货币真伪鉴定服务时，费用（）
A. 收取被鉴定货币总额的1%的手续费
B. 每鉴定一次收取手续费5元
C. 免费
[单项选择]中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于（）人，并应出示执法证。
A. 2
B. 1
C. 3
D. 5
[判断题]中国银监会及其派出机构负责接受人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（）
[单项选择]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之起2个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币，收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起（）个工作内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[多项选择]按照《中国人民银行分支机构国内公务接待暂行规定》，分支机构建立健全会议审批制度，严格控制会议（）。
A. 数量
B. 种类
C. 会期
D. 规模
