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[单项选择]金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。
A. 国家外汇管理局
B. 公安部
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 银监会
[单项选择]金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的处理情况做出说明。
A. 可疑行为描述
B. 采取措施
C. 可疑交易特征
D. 可疑程度
[判断题]金融机构向人民银行当地分支机构或当地公安部门报送某一重点可疑交易报告后，可不再向中国反洗钱监测分析中心报告同一信息。（）
[单项选择]持有人对被金融机构收缴人民币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请，经鉴定为真币的，应（）
A. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人
B. 由鉴定单位退还持有人
C. 由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人，收回持有人的《假币收缴凭证》，盖有”假币”戳记的人民币按损伤人民币处理
D. 由鉴定单位退还持有人，并收回《假币收缴凭证》
[单项选择]持有人对被金融机构收缴的硬币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为假币的，应（）
A. 由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴
B. 由鉴定单位予以没收
C. 由鉴定单位转交公安机关处理
[单项选择]持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为假币的，应（）
A. 由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴
B. 由鉴定单位予以没收
C. 由鉴定单位转交公安机关处理
[单项选择]持有人对被金融机构收缴的人民币纸币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为假币的，应（）
A. 由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴
B. 由鉴定单位予以没收
C. 由鉴定单位转交公安机关处理
[单项选择]金融机构履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A. 口头形式
B. 书面形式
C. 信函形式
D. 口头和书面形式
[单项选择]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A. 电文
B. 书面
C. 电话
D. 网络
[单项选择]金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和（）打击洗钱活动的情况。
A. 公安机关
B. 行政执法机关
C. 检查机关
D. 办案机关
[单项选择]金融机构客户对金融机构采取（）有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请核实确认。
A. 交易限制措施
B. 暂停金融交易
C. 拒绝转移
D. 转换金融资产
[单项选择]金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请（）确认。
A. 书面
B. 调查
C. 核实
D. 查询
[单项选择]向保监会派出机构报送保险公司分支机构内部审计报告的报送主体原则上为（）。
A. 省级分公司
B. 该接受内部审计的分支机构
C. 总公司
D. 该项内部审计实施部门所在的机构
[单项选择]寿险公司各级分支机构在发现可疑交易后，应将可疑交易直接报送总公司，并由总公司统一向（）报送。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国保监会
C. 中央银行
D. 中国证监会
[单项选择]电子商业汇票系统运营者、金融机构发生系统故障时，应及时向中国人民银行报告。系统发生重大故障时，应在故障发生后（）小时内报告中国人民银行。
A. 2
B. 3
C. 8
D. 12
[多项选择]“00120001362009103102.txt”是报送行向当地人民银行分支机构报送的假币信息电子比对文件的文件名，以下对文件名编码的表述正确的是（）
A. 报送机构代码为10位，是“0012000136”
B. 上报日期为8位，是“20091031”
C. 顺序号为2位，是“02”
D. 扩展名为4位，是“.txt”
[单项选择]中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的准确性和（）。
A. 完整性
B. 可行性
C. 有效性
D. 及时性
[单项选择]报送行通过反假货币信息系统向当地人民银行分支机构报送的假币信息电子比对文件名应为（）编码。
A. 12位
B. 24位
C. 18位
D. 30位
[单项选择]反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的（）、限期整改等监管措施的行为。
A. 行政处罚
B. 风险预警
C. 经济处罚
D. 风险评估
