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[单项选择]持有人对被金融机构收缴人民币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请，经鉴定为真币的，应（）
A. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人
B. 由鉴定单位退还持有人
C. 由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人，收回持有人的《假币收缴凭证》，盖有”假币”戳记的人民币按损伤人民币处理
D. 由鉴定单位退还持有人，并收回《假币收缴凭证》
[单项选择]持有人对被金融机构收缴的人民币纸币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为假币的，应（）
A. 由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴
B. 由鉴定单位予以没收
C. 由鉴定单位转交公安机关处理
[单项选择]持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为假币的，应（）
A. 由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴
B. 由鉴定单位予以没收
C. 由鉴定单位转交公安机关处理
[单项选择]中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写（）。
A. 《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》
B. 《反洗钱非现场监管质询通知书》
C. 《反洗钱非现场监管走访通知书》
D. 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
[单项选择]残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，持有人可凭金融机构认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请日起（）个工作日内做出鉴定并出具鉴定书。
A. 3
B. 5
C. 10
[单项选择]中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于（）人，并应出示执法证。
A. 2
B. 1
C. 3
D. 5
[多项选择]持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以持《假币收缴凭证》（）向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
A. 直接
B. 通过收缴单位
C. 通过公安机关
[单项选择]持有人如对被收缴的货币真伪有异议，在（）工作日内，持《假币收缴凭证》可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 4个
[单项选择]金融机构报送的信息不准确或不完整的，中国人民银行或其分支机构应及时发出（），要求金融机构在5个工作日内补充更正。
A. 《反洗钱非现场监管通知书》
B. 《反洗钱非现场监管质询通知书》
C. 《反洗钱非现场监管走访通知书》
D. 《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
[单项选择]中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的准确性和（）。
A. 完整性
B. 可行性
C. 有效性
D. 及时性
[单项选择]金融机构应于（）结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。
A. 每年或者每季度
B. 每年或者每月度
C. 每月或者每季度
D. 每旬或者每季度
[单项选择]中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。
A. 《反洗钱非现场监管走访调查记录》
B. 《反洗钱非现场监管质询通知书》
C. 《反洗钱非现场监管走访通知书》
D. 《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
[单项选择]中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。
A. 网银犯罪
B. 洗钱犯罪
C. 银行卡犯罪
D. ATM犯罪
[单项选择]对于金融机构发现假币不予收缴的行为，中国人民银行要对其进行处罚，涉及假人民币的，对金融机构处以（）元以上（）元以下罚款；涉及假外币的，处以一千元以下的罚款。
A. 2万；5万
B. 1000；5万
C. 3000；2万
D. 1万；5万
[单项选择]中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（）。
A. 《反洗钱非现场监管意见书》
B. 《反洗钱非现场监管质询通知书》
C. 《反洗钱非现场监管走访通知书》
D. 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A. 董事
B. 高级管理人员
C. 监事
D. 反洗钱工作组领导
[多项选择]中国人民银行分支机构近年来也已经开展了对辖内银行类金融机构未建立信息安全管理制度、用户使用和管理混乱、（）、异议处理不及时等违规行为的查处。
A. 提供的信息不准确
B. 违规查询
C. 滥用信息
D. 违规造假
[单项选择]金融机构客户对金融机构采取（）有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请核实确认。
A. 交易限制措施
B. 暂停金融交易
C. 拒绝转移
D. 转换金融资产
[单项选择]金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请（）确认。
A. 书面
B. 调查
C. 核实
D. 查询
