更多"金融机构报送的信息不准确或不完整的，中国人民银行或其分支机构应及时发出"的相关试题:
[单项选择]中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写（）。
A. 《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》
B. 《反洗钱非现场监管质询通知书》
C. 《反洗钱非现场监管走访通知书》
D. 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
[单项选择]中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的准确性和（）。
A. 完整性
B. 可行性
C. 有效性
D. 及时性
[单项选择]中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（）。
A. 《反洗钱非现场监管意见书》
B. 《反洗钱非现场监管质询通知书》
C. 《反洗钱非现场监管走访通知书》
D. 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
[判断题]中国人民银行或其分支机构实施现场检查时，检查人员少于2人或者未出示执法证的，金额机构有权拒绝。
[多项选择]现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，现场检查意见书的内容包括（）。
A. 处罚通知
B. 检查情况
C. 检查评价
D. 改进意见和措施
[单项选择]金融机构办理反洗钱规定限额的大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第几个工作日报送人民银行当地分支机构，并由其转报中国人民银行总行（）
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整，应在（）工作日内补充或更正。
A. 3个工作日内上报
B. 5个工作日内上报
C. 10个工作日内上报
D. 15个工作日内上报
[判断题]统计部门应及时要求银行业金融机构报送各项报表数据，并对数据质量进行审核。（）
[单项选择]根据银监会的风险提示，金融机构发现有涉嫌诈骗的外国人开户时，应及时将开户资料报送（）把关分析，并立即报公安机关。
A. 开立银行账户主管部门
B. 工商局
C. 外汇局
D. 总行
[单项选择]金融机构应于理财产品、资金信托产品、资产池终止后（）个工作日内完成其终止信息的报送。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
[单项选择]经办机构业务部门应及时准确地做好对公客户委托贷款业务台账登记工作，并于季后（）个工作日内报送分行公司业务部。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[多项选择]银行业金融机构案件（风险）信息报送应当坚持（）原则。
A. 及时
B. 真实
C. 高效
D. 简洁
[多项选择]《银行业金融机构反假货币联络会议工作制度》规定，银行业金融机构报送反假货币工作信息，应符合下列要求（）
A. 反假货币工作简报按季度报送，报送时限为每季度结束后十个工作日内
B. 反映的事件应当真实可靠，事例、数据准确
C. 急事、要事和突发事件应在24小时内以专报形式送联席会议办公室，必要时连续报送
D. 急事、要事和突发事件应在48小时内以专报形式送联席会议办公室，必要时连续报送
[单项选择]《银行业金融机构反假货币联络会议工作制度》第十三条规定，银行业金融机构报送反假货币工作信息时，急事、要事和突发事件应在（）小时内以专报形式送联席会议办公室，必要时连续报送。
A. 12
B. 18
C. 24
D. 48
[单项选择]中国人民银行及其分支机构可根据实际情况，确定辖内金融机构报送非现场监管信息的（）。
A. 渠道
B. 渠道和方式
C. 方式
D. 手段
[单项选择]（）收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。
A. 中国人民银行总行
B. 华夏银行总行
C. 外交部
D. 安理会
[判断题]城市商业银行和城乡信用社等小金融机构的定期统计报表报送属地银监会分支机构，不直接报送银监会。（）
[单项选择]金融机构应于月后（）日内完成资产池资产负债信息的报送。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[多项选择]在建立规范和高效的银行业金融机构信息报送机制的基础上，非现场监管人员应加强与哪些部门的信息共享和信息沟通（）
A. 市场准入部门
B. 现场检查部门
C. 统计部门
D. 创新业务监管部门
