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[单项选择]持有人如对被收缴的货币真伪有异议，在（）工作日内，持《假币收缴凭证》可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 4个
[单项选择]持有人对被金融机构收缴人民币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请，经鉴定为真币的，应（）
A. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人
B. 由鉴定单位退还持有人
C. 由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人，收回持有人的《假币收缴凭证》，盖有”假币”戳记的人民币按损伤人民币处理
D. 由鉴定单位退还持有人，并收回《假币收缴凭证》
[单项选择]持有人对被金融机构收缴的人民币纸币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为假币的，应（）
A. 由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴
B. 由鉴定单位予以没收
C. 由鉴定单位转交公安机关处理
[单项选择]持有人对被金融机构收缴的硬币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为假币的，应（）
A. 由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴
B. 由鉴定单位予以没收
C. 由鉴定单位转交公安机关处理
[单项选择]持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为假币的，应（）
A. 由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴
B. 由鉴定单位予以没收
C. 由鉴定单位转交公安机关处理
[单项选择]持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起（）个工作日内提出申请鉴定。
A. 3
B. 7
C. 1
D. 5
[单项选择]持有人对被收缴货币的真伪有异议，可自收缴之日起（）个工作日内，持（）直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出（）申请。
A. 2；《假币收缴凭证》；口头鉴定
B. 3；《假币收缴凭证》；书面鉴定
C. 4；《假币没收收据》；书面鉴定
[单项选择]持有人如对被收缴的货币真伪有异议时，可以在（）工作日内，持《假币收缴凭证》可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。
A. 3个
B. 5个
C. 7个
D. 9个
[多项选择]“假币收缴凭证”第一联加盖（）做当日传票，第二联加盖（）交持有人，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可向人民银行当地分支机构或人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。
A. “业务讫章”
B. “柜台业务专用章（对私）”
C. “受理业务章”
[单项选择]持有人对金融机构做出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议，可在收到“假币收缴凭证”或“货币真伪鉴定书”之日起（）个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议，或依法提起行政诉讼。
A. 15
B. 30
C. 45
D. 60
[单项选择]持有人对金融机构做出的有关收缴或鉴定假币的（）有异议，可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议，或依法提起行政诉讼。
A. 具体行政行为
B. 真伪
[单项选择]对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。
A. 撤销交易
B. 冻结账户
C. 临时止付
D. 报告公安部门
[单项选择]对于收缴的（），经鉴定为假币的，由鉴定单位将假币退回收缴单位（），并向收缴单位和持有人出具《货币真伪鉴定书》。
A. 外币纸币和各种硬币；依法收缴
B. 人民币和外币纸币；依法收缴
C. 人民币纸币和假硬币；依法收缴
[单项选择]金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。
A. 国家外汇管理局
B. 公安部
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 银监会
[单项选择]金融机构履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A. 口头形式
B. 书面形式
C. 信函形式
D. 口头和书面形式
[单项选择]金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的重要程度做出说明。
A. 可疑行为描述
B. 采取措施
C. 可疑交易特征
D. 可疑程度
[单项选择]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A. 电文
B. 书面
C. 电话
D. 网络
[多项选择]金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息（）
A. 执行客户身份识别制度的情况
B. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D. 反洗钱宣传和培训的情况
