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[判断题]反洗钱岗位工作人员作为重点可疑交易的报告员，负责重点可疑交易的日常报告和联系工作。
A.正确
B.错误
[判断题]总行及各分支机构反洗钱管理部门负责人作为重点可疑交易的主报告人，对重点可疑交易识别、分析、报告的全面性、准确性、完整性和及时性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在向人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向中国反洗钱监测分析中心报告，并在“可疑程度”和“采取措施”字段中对报告的重要程度和处理情况做出说明。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易报告主办行如对可疑甄别中的某一客户可疑情形暂无法确定时，可将其加入关注库，关注期限最长不超过（）天。 "
A.30
B.45
C.60
D.90"
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》规定，可疑交易报告主办行经人工甄别，对有合理理由怀疑客户交易及行为涉嫌洗钱活动的，要提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易报告主办行编辑岗在案例生成数据日期（）个工作日内完成案例初审工作。 "
A.3
B.5
C.7
D.10"
[判断题]金融机构应将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录，至少保存5年。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定，完成审定的时间为（ ）。
A.提交可疑交易报告的起算时间
B.总部专门机构或指定的内部专门机构接收可疑交易报告起算时间
C.总部专门机构或指定的内部专门机构着手审定起算时间
D.中国人民银行反洗钱监测中心接收可疑交易报告起算时间
[多选题]金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉（ ）及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
A.客户
B.账户（或资金）
C.金融业务
D.交易对手账户
[多选题]金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的( )
A.资源保障
B.信息支持
C.人员支持
D.制度保障
