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[多选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》规定，可疑交易分析意见包括但不限于（）。 "
A.客户职业、年龄、收入等基本信息
B.客户风险等级
C.交易的可疑特征
D.客户的历史交易情况
E.关联客户基本信息和交易情况
F.客户行为特征等方面情况"
[判断题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》规定，农商银行总部审批岗要在收到可疑交易报告7个工作日内完成审批工作。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定， 对系统自动提取的大额交易，农商银行要在交易发生后（）个工作日内完成交易要素补录工作。 "
A.2
B.3
C.4
D.5"
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易报告主办行如对可疑甄别中的某一客户可疑情形暂无法确定时，可将其加入关注库，关注期限最长不超过（）天。 "
A.30
B.45
C.60
D.90"
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易报告标准，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 "
A.1(含）
B.5000（含）
C.1
D.5000"
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农商银行要在大额交易发生之日起的（）个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 "
A.3
B.5
C.7
D.10"
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易报告主办行编辑岗在案例生成数据日期（）个工作日内完成案例初审工作。 "
A.3
B.5
C.7
D.10"
[判断题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心对全系统报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，将向提交报告的农商银行发出补正通知，农商银行应在接到补正通知的次日补正完毕。
A.正确
B.错误
[多选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农商银行发现（）情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告。 "
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收。 "
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，农商银行要立即针对本行的所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。 "
A.1
B.3
C.5
D.10"
[多选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，根据客户洗钱风险评估及分类管理工作要求，将该客户风险等级调整为次高风险，并采取相应的强化尽职调查措施，包括但不限于（） "
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。
C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。
D.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机，了解客户交易对手情况。 "
[判断题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农商银行要按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存3年。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。
A.客户信息建档
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[判断题]《安徽农村商业银行系统个人贷款管理办法》规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行只要选择一种交易类型报告即可。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统现场审计操作规程》规定，后续跟踪审计原则上由原审计项目组组织实施，也可以委托( )审计部门进行。 "
A.下一级
B.上一级
C.同一级
D.相关部门"
