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[判断题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》规定，可疑交易报告主办行经人工甄别，对有合理理由怀疑客户交易及行为涉嫌洗钱活动的，要提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》规定，可疑交易分析意见包括但不限于（）。 "
A.客户职业、年龄、收入等基本信息
B.客户风险等级
C.交易的可疑特征
D.客户的历史交易情况
E.关联客户基本信息和交易情况
F.客户行为特征等方面情况"
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定， 对系统自动提取的大额交易，农商银行要在交易发生后（）个工作日内完成交易要素补录工作。 "
A.2
B.3
C.4
D.5"
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易报告标准，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 "
A.1(含）
B.5000（含）
C.1
D.5000"
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农商银行要在大额交易发生之日起的（）个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 "
A.3
B.5
C.7
D.10"
[判断题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心对全系统报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，将向提交报告的农商银行发出补正通知，农商银行应在接到补正通知的次日补正完毕。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易报告主办行编辑岗在案例生成数据日期（）个工作日内完成案例初审工作。 "
A.3
B.5
C.7
D.10"
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易报告主办行如对可疑甄别中的某一客户可疑情形暂无法确定时，可将其加入关注库，关注期限最长不超过（）天。 "
A.30
B.45
C.60
D.90"
[单选题]《安徽农村商业银行系统现场审计操作规程》规定，后续跟踪审计原则上由原审计项目组组织实施，也可以委托( )审计部门进行。 "
A.下一级
B.上一级
C.同一级
D.相关部门"
[多选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农商银行发现（）情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告。 "
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收。 "
[单选题]《安徽农村商业银行系统非现场审计操作规程》规定，非现场审计中，对提示为高风险的信息分析结果，应当日立即处理，原则上在( )个工作日内处理完毕。 "
A.1
B.2
C.3
D.4"
[单选题]《安徽农村商业银行系统现场审计操作规程》规定，根据《审计意见书》，由()指定的人员对违规问题逐笔登记审计台账。 "
A.审计组
B.条线部门
C.业务部门
D.被查单位"
[多选题]《安徽农村商业银行系统营业场所接送款箱操作规程》规定，“三验”制度指的是（ ）
A.验车
B.验人
C.验证
D.验箱
[单选题]《安徽农村商业银行系统“金农信e贷”业务操作规程》规定，贷款到期后（ ）日仍未归还的，由客户经理上门催收并签订《贷款逾期催收回执》 "
A.5
B.10
C.15
D.30"
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，农商银行要立即针对本行的所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。 "
A.1
B.3
C.5
D.10"
[单选题]《安徽农村商业银行系统营业场所接送款箱操作规程》规定，营业网点款箱交接登记实行双方互签，要在统一设置的交接登记簿上填写，其内容不含（ ）
A.网点名称
B.交接时间
C.交接员签字
D.款项金额
[单选题]《安徽农村商业银行系统“金农信e贷”业务操作规程》业务流程中规定：为方便营销客户，客户经理可按照客户姓名+身份证号对新增客户(三年内无信贷业务的客户)发起预约。预约具有时效性，有效期为 天，在有效期内一个客户只能被预约一次，且对三年内有信贷业务的存量客户不允许预约。 "
A.5
B.10
C.15
D.30"
[多选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，根据客户洗钱风险评估及分类管理工作要求，将该客户风险等级调整为次高风险，并采取相应的强化尽职调查措施，包括但不限于（） "
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。
C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。
D.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机，了解客户交易对手情况。 "
[判断题]《安徽农村商业银行系统营业场所接送款箱操作规程》规定，在接款箱时，押运人员应该提前下车，占据有利位置相向持枪警戒。网点除留2名员工在营业间内值守负责报警外，其余当班人员应持械协助押运人员警戒
A.正确
B.错误
