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[判断题]某行为某C类企业办理货物贸易付汇业务,金额为5万港币,经办行未凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为该C类企业办理了付汇业务。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《货物贸易外汇管理指引》,外汇局实行_________。
A.“货物贸易企业名录”登记管理
B.“贸易外汇收支企业名录”登记管理
C.“外汇贸易企业名录”登记管理
D.“进出口贸易企业名录”登记管理
[判断题]分行向客户提供收款路径时，57a收款人的账户行要填经办分行的SWIFT代码。
A.正确
B.错误
[单选题]未在我行开立存款账户的客户办理提示付款、汇兑收款等支付结算业务时，可以收款人的名义开立产品类临时存款内部账户，该账户（）。
A.允许多次收款
B.付完销户
C.活期计息
D.以上都是
[判断题]对于客户申请开立银行本票、银行汇票的收款人不一定是最后持票人（提示付款人）的情形，在开出银行本票和银行汇票时，金融机构可不报送大额交易报告，仅需在实际兑付时报送大额交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]办理客户付款时，要求客户在汇款申请书中59a栏位填写的内容包括收款人的（）。
A.账号
B.名称
C.地址
D.证件号码
[多选题]对于汇款人为我行或他行NRA、FTN、OSA账户的贸易项下汇入汇款,当收款人(我行客户)为外汇局货物贸易外汇收支A类企业时,经办行应收集_________。
A.运输单据
B.报关单
C.发票
D.合同
[单选题]对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构，在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息，发现可疑情形的，（ ）。
A.继续核实双方信息
B.中止交易
C.根据风险情况采取相应的客户身份识别措施
D.按照规定提交可疑交易报告
[单选题]()是指收款人通过收款行向指定付款人实时收取款项,包括银行本票的委托收款及人民银行规定的其他业务。
A.普通贷记业务
B.定期贷记业务
C.实时借记业务
D.定期借记业务
[多选题]现金支票提示付款时，应在支票“收款人签章”处签章。收款人为个人的，开户营业网点应校验持票人本人身份证件，并在支票背面注明
A. 客户名称
B. 证件名称
C. 证件号码
D. 发证机关
[单选题]银行为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（ ）。
A.接受人姓名或者名称
B.接受人账号
C.接受人身份证
D.境外机构所在地名称
[单选题]贷记来账业务中收款人账号、()相符,且账户状态正常则款项自动入收款人账户。
A.付款人户名
B. 收款人户名
C.付款人账号
D. 收款人金额
[判断题]网银贷记业务，是指收款人根据事先签订的协议，通过收款行向付款行发起的收款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]电子支付的当事人只包括付款人、收款人。
A.正确
B.错误
[单选题]汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款,应即办理退汇。汇入银行对于向收款人发出取款通知,经过( )无法交付的汇款,应主动办理退汇。
A.10日
B.15日
C.1个月
D.2个月
[单选题]委托收款托收凭证必须记载下列事项:表明“委托收款”的字样;确定的金额;( );收款人名称;委托收款凭据名称及附寄单证张数;委托日期;收款人签章。
A. 付款人名称
B. 付款人账号
C. 付款日期
D. 收款日期
[单选题]办理委托收款业务,收款人应当在托收凭证( )签章。
A.第四联
B.第三联
C.第二联
D.第五联
