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[简答题]简述实施培训需求信息调查工作应注意哪些问题？
[多项选择]下列哪些业务活动属于客户、产品与业务活动带来的风险（）
A. 产品缺陷（未经授权等）
B. 咨询业务产生的纠纷
C. 违背信托责任
D. 未按规定审查客户
E. 洗钱
[判断题]信贷档案按照信贷业务活动流程分为放款前档案、放款档案、贷后管理档案、资产保全档案和综合档案。（）
[单项选择]信贷档案按照信贷业务活动流程分为几类档案（）
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[多项选择]保险专业代理机构应当建立完整规范的业务档案，业务档案包括下列哪些内容（）
A. 代理销售保单的基本情况
B. 保险费代收和交付被代理保险公司的情况
C. 保险代理佣金金额和收取情况
D. 保险人、投保人、被保险人名称或者姓名，代理保险产品名称，保险金额，保险费，缴费方式
[多项选择]以下哪些业务可以不纳入个人结售汇系统（）
A. 境外卡购汇
B. 境外卡在ATM、POS机上使用
C. 尾零结汇、转利息结汇等到小于等值100美元（含）的结汇
D. 金卡、金葵花卡在境外使用自动购汇后的还款
[多项选择]对于A类企业，以下哪些业务需要企业先到外汇局办理贸易外汇业务登记手续？（）
A. 退汇日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）以上
B. 进口项下退汇的境外付款人不为原收款人、境内收款人不为原付款人
C. 出口项下退汇的境内付款人不为原收款人、境外收款人不为原付款人
D. 同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%（不含）的贸易外汇收支
[多项选择]下列哪些业务活动属于有形资产损失带来的风险（）
A. 自然灾害损失
B. 咨询业务产生的纠纷
C. 违背信托责任
D. 故意破坏造成的人员伤亡
[简答题]维修企业建立车维修档案包括哪些内容？保存多久？
[多项选择]企业办理下列哪些业务，应当先到外汇局办理登记手续（）
A. C类企业贸易外汇收支
B. 退汇日期与原收付款日期间隔在180天（不含）以上
C. B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支
D. B类企业同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20％（不含）的贸易外汇收入
[判断题]电子会计档案纳入会计档案的范围后，企业使用的会计核算系统可以不具备接收和读取电子会计资料的功能。（）
[简答题]档案工作的“三纳入”制度的具体内容有哪些？
