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[简答题]C类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务应当逐笔到所在地外汇局办理登记手续，请问企业需要提供哪些资料？
[判断题]根据货物贸易外汇管理指引，对C类企业贸易外汇收支业务，以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事后逐笔登记管理。
[多项选择]下列哪些情况，兴业银行应凭外汇局加盖“货物贸易外汇业务监管章”的《货物贸易外汇业务登记表》予以办理（）
A. C类企业贸易外汇收支
B. B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支
C. B类企业同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%（不含）的贸易外汇收支
[多项选择]以下哪些业务无需外汇局核准，可由银行直接办理？（）
A. 对金融资产管理公司处置不良资产收入结汇
B. 对境外投资者处置不良资产所得收益购付汇
C. 移民财产转移付汇
D. 资本金结汇
[多项选择]外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABC三类，每类企业在办理业务时有何不同（）。
A. 三类企业均会一定限制
B. A类企业正常办理业务
C. B类企业需要进行电子数据核查
D. C企业需凭外汇局“登记表”办理业务
[多项选择]下列哪些错误将会在外汇局的外汇业务综合考评时扣分：（）。
A. 受理非宁波银行的核准件
B. 核准件未及时送外汇局
C. 为在账户平台中没有信息的企业开立账户
D. 为不在付汇名录的企业办理货到付款
[简答题]不纳入外汇局系统管理的业务的业务有哪些？
[多项选择]以下哪些境内直接投资业务不需要到外汇局办理基本信息登记？（）
A. 前期费用
B. 新设外商投资企业
C. 外国投资者并购境内企业办理外商投资企业
D. 开立外汇保证金等其他账户的主体
[多项选择]A类企业发生以下情况，外汇局可将其降为B类企业（）。
A. 经现场核查企业无合理解释的情况
B. 未按规定履行报告义务
C. 未按规定办理贸易外汇业务登记
D. 现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
[单项选择]外汇局对货物贸易外汇收支B类和C类企业的分类监管有效期为（）
A. 6个月
B. 12个月
C. 24个月
[多项选择]下列哪些业务需经外汇局登记后办理？（）
A. B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支
B. B类企业办理30天以上（不含）延期收、付款
C. B类企业办理同一合同项下转口贸易收支日期超过90天以上业务
D. B类企业同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%（不含）的贸易外汇收支
[多项选择]根据外汇局规定，金融机构以下哪些形式的对外负债业务应纳入短期外债指标管理？（）
A. 期限在90天（含）以下已承兑未付款远期信用证和90天（含）以下海外代付
B. 50万美元以上非居民个人存款
C. 经外汇局批准以非居民名义开立的各类外国投资者专用账户余额
D. 境外机构境内外汇存款
[单项选择]企业发生以下哪种情况，外汇局可将其列为C类企业。（）
A. 未按规定履行报告义务
B. 转口贸易收支差额占支出比率大于20%且现场检查无合理解释
C. 因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
D. 未按规定办理贸易外汇业务登记
[多项选择]企业办理下列哪些业务，应当先到外汇局办理登记手续（）
A. C类企业贸易外汇收支
B. 退汇日期与原收付款日期间隔在180天（不含）以上
C. B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支
D. B类企业同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20％（不含）的贸易外汇收入
[多项选择]发生以下哪些情形之一需要在业务发生前持书面申请和相关证明材料到外汇局登记？（）
A. B类企业发生预收货款
B. 误入待核查账户的资本项目资金划出
C. A类企业退汇日期与原收款日期间隔180天（不含）以上
D. B类企业超可付汇额度的付汇业务
[单项选择]外汇指定银行应通过外汇局（）办理直接投资项下的各类外汇业务。
A. 资本项目信息系统
B. 外汇账户系统
C. 国际收支系统
D. 联网核查系统
[判断题]金融机构需凭外汇局签发的《货物贸易外汇业务登记表》为企业办理外汇业务的，应通过监测系统签注《登记表》的使用情况。
[多项选择]货物贸易改革后，C类企业以下哪些业务不能办理（）
A. 90天（不含）以上远期信用证（含展期）
B. 海外分期付款等进口贸易融资业务
C. 签订包含90天（不含）以上收汇条款的出口合同
D. 转口贸易外汇收支
[多项选择]出境人员原则上不得携带超过等值10000美元的外币现钞出境，但对于以下哪些特殊情况，可以向外汇局申领《携带外币出境许可证》？（）
A. 人数较多的出境组团
B. 出境时间较长或旅途较长的科学考察团组
C. 政府领导人出访
D. 前往外汇管制严格、金融环境较差的国家
