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[判断题]金融机构办理境内外汇划转中未按照本规定审核有效凭证和商业单据的，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定从重处罚。
[多项选择]金融机构在为外商投资企业办理资本金结汇时如发现以下哪些违规情形，外汇局按照《中华人民币共和国外汇管理条例》第四十四条的相关规定于以处罚（）
A. 提供的结汇资料不完整的
B. 擅自改变结汇所得人民币资金用途的
C. 以结汇所得人民币资金偿还未使用的人民币贷款的
D. 提供上次资本金结汇资料不完整的
[判断题]金融机构在办理外汇业务中违反反洗钱有关规定，情节严重造成重大后果的，外汇局依照《管理办法》第十九条的规定，可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务，并可建议其他金融监管部门暂停或停止该金融机构的其他外汇业务。
[单项选择]金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇账户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以（）罚款。
A. 10000元以上50000元以下
B. 1000元以上5000元以下
C. 1000元以上3000元以下
D. 10000元以上30000元以下
[单项选择]外汇局要求境内机构、境内个人和相关金融机构提交书面材料的，境内机构、境内个人和相关金融机构应当在收到《现场核查通知书》之日起（）工作日内，向外汇局提交书面报告的相关证明材料。
A. 3个
B. 5个
C. 10个
D. 15个
[填空题]需金融机构协助核查外汇资金交易信息的，外汇局应填制（）。金融机构应按要求协助核查，并如实反馈核查结果。
[单项选择]金融机构未按照相关规定，办理结汇、售汇业务的，依据《外汇管理条例》第四十七条，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处（）万元以上100万元以下的罚款；情节严重或逾期不改的，由外汇局责令停止经营相关业务
A. 30
B. 20
C. 60
D. 50
[判断题]金融机构对境外资产负债及损益申报是指，金融机构及其分支机构必须向所在地外汇局申报其对外全部资产、负债状况及其变动情况。
[单项选择]对应逾期未履行国际收支申报义务的金融机构，外汇局可以处以（）的人民币罚款。
A. 1万至三万
B. 3万元以下
C. 5万元以下
D. 30万元以下
[判断题]金融机构需凭外汇局签发的《货物贸易外汇业务登记表》为企业办理外汇业务的，应通过监测系统签注《登记表》的使用情况。
[多项选择]外汇局可对金融机构办理贸易外汇收支业务的合规性与报送信息的（）实施现场核查。
A. 及时性
B. 准确性
C. 完整性
D. 真实性
[填空题]金融机构应（）、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向外汇局报告。
[多项选择]根据规定，以下哪些属于危险化学品（）。
A. 爆炸品、压缩气体和液化气体
B. 易燃液体、易燃固体
C. 自燃物品和遇湿易燃物品
D. 氧化剂和有机过氧化物
E. 有毒品和腐蚀品
[判断题]金融机构应协助、配合外汇局、其他监管部门和司法部门的反洗钱工作。
[多项选择]目前申请支付宝卡通业务应具备以下哪些资格（）。
A. 18周岁以上，持有居民身份证，持有手机（联通或移动）的个人客户
B. 16周岁以上，持有居民身份证，持有手机（联通或移动）的个人客户
C. 通过支付宝网站申请注册支付宝账户
D. 已在宁波银行开立借记卡账户
[多项选择]金融机构的（）需要进行人民币与外币间转换的，应当经外汇局批准。
A. 银行支付外方股东的股息和红利
B. 资本金
C. 利润
D. 代债务人结售汇
[单项选择]金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，外汇局可以（）业务。
A. 取消其部分或全部结售汇
B. 暂停或停止其部分或全部结售汇
C. 暂停其部分或全部结售汇
D. 停止其部分或全部结售汇
[多项选择]商业银行的应付款项业务应符合以下哪些管理要求（）
A. 核算内容真实
B. 设置计提科目正确
C. 计提标准符合政策制度规定
D. 足额计提且准确及时
E. 支付使用规范
[多项选择]发展县域高中贷款业务应坚持以下哪些基本原则（）。
A. 择优支持原则
B. 风险可控原则
C. 收益稳定原则
D. 投资回报原则
