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[判断题]金融机构在办理外汇业务中违反反洗钱有关规定，情节严重造成重大后果的，外汇局依照《管理办法》第十九条的规定，可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务，并可建议其他金融监管部门暂停或停止该金融机构的其他外汇业务。
[单项选择]金融机构违反个人存款账户实名制规定的，情节严重可以并处责令停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予（）。
A. 行政处分
B. 纪律处分
C. 警告
D. 严重警告
[单项选择]金融机构违反个人存款账户实名制规定的，情节严重可以并处责令（），对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分。
A. 停业整顿
B. 销户
C. 吊销执照
D. 经济处罚
[多项选择]违规出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（），情节严重的行为。
A. 票据
B. 保函
C. 存单
D. 信用证
E. 资信证明
[单项选择]金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
A. 1－3万元
B. 3－10万元
C. 20－50万元
D. 50－500万元
[单项选择]金融机构违反规定办理结汇、售汇业务的，情节严重或者逾期不改正的，可由外汇管理机关（）
A. 处以20万元以上100万元以下的罚款
B. 处以20万元以上50万元以下的罚款
C. 责令停止经营所有外汇业务
D. 责令停止经营相关业务
[单项选择]银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，构成（）
A. 非法经营罪
B. 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
C. 信用证诈骗罪
D. 违规出具金融票证罪
[单项选择]金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。
A. 一万元以上五万元以下
B. 一万元以上十万元以下
C. 五万元以上二十万元以下
D. 五万元以上五十万元以下
[单项选择]对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）。
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款。
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款。
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款。
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。
A. 一万元以上五万元以下
B. 五万元以上十万元以下
C. 十万元以上二十万元以下
D. 二十万元以上五十万元以下
[单项选择]会员饭店违反《中国旅游饭店行业规范》，给客人人身造成重大伤害或者给客人的财产造成重大损失且情节特别严重的，中国旅游饭店业协会将会给予（）处理。
A. 警告
B. 内部通报批评
C. 公开批评
D. 除名
[单项选择]金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 未按照规定履行客户身份识别义务
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
[填空题]一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（）。
[单项选择]金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的（）。
A. 对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D. 不承担任何责任
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
A. 一万元以上五万元以下
B. 一万元以上十万元以下
C. 五万元以上二十万元以下
D. 五万元以上五十万元以下
[多项选择]金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
A. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
B. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
[多项选择]金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A. 违反保密规定，泄露有关信息的、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
B. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
E. 未按照规定履行客户身份识别义务的
