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[单项选择]
以下（）属于业务尽职调查的内容。
Ⅰ.企业基本情况、管理团队、产品/服务、市场、发展战略、融资运用、风险分析
Ⅱ.标的企业从设立到调查时点的股权变更以及相关的工商变更情况
Ⅲ.主要股东/实际控制人/团队，即调查控股股东/实际控制人的背景
Ⅳ.行业发展的总体方向、市场容量、监管政策、准入门槛、竞争态势以及利润水平等情况
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]下列不属于业务尽职调查事项的是（）。
A. 市场分析
B. 竞争地位
C. 客户关系
D. 资产抵押或担保
[单项选择]以下（）不属于财务尽职调查报告的内容。
A. 目标企业法律风险的识别
B. 评估目标企业的财务健康程度
C. 评估目标企业的内控程序及业务的主要流程
D. 提供交易条款的述议
[单项选择]
尽职调查报告至少包括（）。
Ⅰ．业务尽职调查
Ⅱ．人事尽职调查
Ⅲ．法律尽职调查
Ⅳ．财务尽职调查
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[多项选择]以下不属于尽职调查间接调查方式的包括（）。
A. 暗访客户生产经营现场
B. 查阅网络资料
C. 去相关部门核实客户基本情况
D. 约谈贷款企业相关人员
[单项选择]以下不属于个人信贷业务尽职监督检查内容的是（）。
A. 个人信贷业务基础管理整体情况
B. 个人信贷业务操作合规管理情况
C. 个人信贷业务贷后管理整体情况
D. 资产质量异动业务品种管理情况
[单项选择]以下（）不属于银监会《流动资金贷款管理暂行办法》明确的尽职调查内容。
A. 借款人的经营范围、核心主业、生产经营、贷款期内经营规划和重大投资计划等情况
B. 借款人所在行业状况
C. 借款人所在城市或社区经济发展状况
D. 还款来源情况，包括生产经营产生的现金流、综合收益及其他合法收入等
[多项选择]理财同业业务信用风险业务尽职调查，分行应参照自营信贷业务标准，充分了解以下哪些情况（）
A. 准确披露交易对手资质
B. 还款能力
C. 融资用途
D. 客户信用情况
[多项选择]以下关于贷前尽职调查内容说法正确的有（）。
A. 客户财务状况具体内容为财务审计报告形式审查、财务报表真实合理性审查、主要科目调查、财务状况分析（偿债能力分析、盈利能力分析、营运能力分析、现金流量分析）
B. 银企合作情况具体内容为银企合作情况、客户与金融同业合作情况、现有授信方案执行情况、现有债项执行情况、授信需求
C. 项目基本信息具体内容为项目立项材料、项目要件材料、项目资本金结构、项目资本金投入、项目资本金使用情况
D. 交易背景具体内容为交易合同信息、交易证明文件
E. 融资用途和还款来源具体内容为融资用途、还款资金来源
[单项选择]下列不属于股权投资基金法律尽职调查内容的是（）。
A. 商业合同
B. 供应链
C. 关联交易事项
D. 员工雇佣情况
[多项选择]理财资金对接项目融资业务，其尽职调查的主要内容除比照自营贷款外，还包括以下内容（）
A. 理财融资业务的额度、用途、期限、利率及担保方式等
B. 理财融资业务的还款来源、还款能力及担保能力评价
C. 初步拟定的资金募集来源、合作机构基本情况
D. 已经办理的理财融资业务情况
[多项选择]尽职调查应至少包括以下内容（）
A. 客户开户证明文件的调查，包括客户营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证等资料
B. 客户主要联系信息的调查，包括客户办公地址、经营场所、联系电话、联系人等信息
C. 开户受理人员或尽职调查人员认为需要进一步核实的其他事项
D. 客户家庭成员组成及财务状况
[单项选择]在授信尽职调查工作中，新增问题授信业务出现后（）工作日内，由地区尽职调查管理部门组织尽职调查。
A. 30个
B. 60个
C. 90个
D. 120个
[单项选择]以下哪些部门不属于尽职调查与风险评估专业团队成员部门？（）
A. 总行公司部
B. 总行投资银行部
C. 总行授信审批中心
D. 总行稽核部
[单项选择]以下不属于银行员工对客户尽职调查义务要求：（）
A. 生理缺陷
B. 资金调拨的用途
C. 账户开立
D. 账户是否会被第三方控制使用
[单项选择]贷款调查人员应对尽职调查内容的（）负责。
A. 完整性与规范性
B. 真实性、合规性和规范性
C. 真实性、准确性和完整性
[多项选择]贷前尽职调查内容包括（）。
A. 客户基本情况、客户生产经营状况、客户财务状况
B. 银企合作情况
C. 项目基本信息、交易背景
D. 融资用途和还款来源、风险缓释措施
