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发布时间:2023-10-19 13:31:25

[判断题]某市分行某支行2013年10月10日向AA级企业甲投资有限公司贷款500万元,期限一年,用于购买显像管,保证人为乙投资发展有限公司。信贷员在调查报告中明确指出保证人已对外担保2400万元,有逾期贷款1396万元,保证能力不足。而在贷款审查审批时,未采纳调查报告意见,批准了该笔贷款,调查人员未在贷款审批书中签署意见。此笔贷款属于管理失控类案例,违反了《贷款通则》和贷款操作规程,属于贷款三查不落实,主要问题是调查审查时无视调查意见,主观批准贷款,贷款审查不利。

更多"某市分行某支行2013年10月10日向AA级企业甲投资有限公司贷款50"的相关试题:

[多项选择]2008年5月,中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现,该行存在以下重大违规事实:(1)未按规定履行客户身份识别义务。如:建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。(2)未按规定报送可疑交易报告。如:符合“短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原因不明地突然启用且短期内出现大量资金收付”可疑标准交易行为未进行报告。(3)与身份不明的客户进行交易。如:虚()
A. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
B. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C. 反洗钱法
D. 刑法
[简答题]1993年9月,某市海天饮食联合店办理了异地购买猪肉的手续,并于同年10月开始,从某市场和个体屠户手里购买猪肉2万千克左右,其中一部分未经检疫。海天饮食联合店将这2万千克猪肉全部分给下属饭店,当地群众反映个别饭店加工出售痘猪肉。该市卫生监督检测所发现后,进行了调查,查明海天饮食联合店购买的2万千克猪肉大部分未经检疫,并混有痘猪肉分配给下属饭店加工销售。据此,该食品卫生检验所作出了对该联合店罚款6000元的决定。该饮食联合店不服,欲对该处罚决定提起行政复议。海天饮食联合店应向哪个机关申请行政复议?
[判断题]如果光大银行以前从未在国内某市设立机构,可以允许其先在该市下属的某县设立支行。()
[单项选择]某市一家旅店,2000年10月营业额为40000元。该旅店2000年10月应交纳的城市维护建设税税额是()。
A. 140元
B. 1000元
C. 600元
D. 200元
[单项选择]甲某是某市正大物资公司总经理,擅自将公司的16万元借给其朋友某市纺织厂工人乙某做海蜇生意,因乙某生意严重赔本,使公司的16万元长期得不到归还,甲某构成何罪?()
A. 贪污罪
B. 职务侵占罪
C. 挪用公款罪
D. 挪用资金罪
[判断题]本年度N分行某在建工程在达到预定可使用状态之前,因进行试运营所发生的净支出应当计入工程成本。
[简答题]

建设工程安全生产管理的监理工作
2012年10月2日,某市穿越江底隧道的旁通道,发生大量流砂涌入,引起隧道受损及周边地区地面沉降,造成三幢建筑物严重倾斜及部分防汛墙沉陷,造成直接经济损失1.6亿元。
因事故处理及时未造成人员伤亡。该工程建设单位为某市地铁建设有限公司,施工总承包单位为某市隧道工程股份有限公司(以下简称隧道公司)。隧道公司将该部分工程中的隧道中间风井、旋喷加固、旁通道、垂直通道、冻结加固及风道结构工程分包给某矿山工程公司,某市地铁监理公司负责监理。
经调查,造成事故的原因是:分包商某矿山工程公司指定的“冻结法施工方案”存在缺陷,施工过程中在旁通道冻结条件不太充分的情况下进行开挖;地铁监理公司现场监理人员失职,发生事故时,现场没有监理人员;分包项目存在漏洞,总包单位也未就施工方案向分包公司作说明,隧道公司质量安全员一次也没有去施工作业面进行技术、质量检查。

承包商主要负责人对承包商安全生产的主要职责是什么?
[单项选择]

某市卷烟厂为增值税一般纳税人,主要生产销售卷烟,2016年10月购销情况如下:
(1)从国外进口烟丝一批,支付买价100万元,支付到达我国海关前的运输费用12万元、保险费用4.5万元;该批进口烟丝当月全部领用生产A牌和B牌卷烟。
(2)将烟叶一批(账面成本为24万元)发给外地一家烟丝加工厂加工烟丝,加工厂提供辅料,加工后直接发给卷烟厂,共收取辅料及加工费9万元,开具增值税专用发票给卷烟厂(受托方没有同类产品售价);
(3)购进卷烟纸一批,取得增值税专用发票,注明价款12万元;支付运输单位运费取得增值税专用发票注明运费1.2万元,款已付,货物已入库;
(4)卷烟厂外购一批材料不含税价款20万元,取得增值税专用发票,其中15%因管理不善被盗;
(5)将上月购进的一批烟丝作为福利发给本厂职工,已知该批烟丝实际采购成本为1.8万元;将试产的烟丝新品种在某交易会赠送给一烟草企业做推广,账面成本为2.5万元;另外为举办交易会提供烟丝推广设计服务,并从举办单位取得增值税专用发票,注明的设计服务收入3万元。
(6)将本厂生产的A牌卷烟200标准箱,直接出售给经批准的卷烟零售专卖店,每箱不含税销售价格1.25万元;
(7)将本厂生产的B牌卷烟150标准箱卖给某卷烟批发商,每箱不含税销售价格3万元; (进口烟丝关税税率20%;烟丝消费税税率30%;卷烟定额税率为每标准箱150元;A牌卷烟比例税率36%,B牌号卷烟比例税率56%,烟丝成本利润率为5%;卷烟批发环节比例税率为11%,定额税额为1元/标准条。计算结果小数点后保留2位数) 根据上述资料,回答下列问题:

进口业务缴纳的税金合计为()万元。
A. 116.8
B. 59.91
C. 33.95
D. 23.3
[简答题]

某市市民金某、高某、罗某3人通过伪造资料,骗领往来港澳通行证及商务签注,某市公安局出入境管理处在整理金某等3人材料时发现存在弄虚作假嫌疑,经查询此3人已出境前往香港。
某市公安机关应当如何办理此案并采取何种措施?


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