[判断题]员工通过个人手机号码与我行单位客户或非直系亲属个人客户建立签约关系账户,是员工关联账户禁止事项之一。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]单位客户现金存款业务是指我行开立结算账户的单位客户，通过柜面或者我行上门收款的方式在其单位结算账户中存入现金的业务。
A.正确
B.错误

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[单选题]( ）是指我行单位客户通过代理行依托核心业务系统，对在开户行开立的人民币结算账户实时办理现金存取和资金转账业务
A. 大额支付汇划业务
B. 小额支付汇划业务
C. 通存通兑业务
D. 银行本票业务

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[判断题]我行《关于加强员工个人账户管理的补充通知》中规定,禁止本行员工个人账户与个人客户账户发生非正常资金往来,包括但不限于:出借账户代办结算、代取现金、代办结售汇等情况。( )
A.正确
B.错误

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[多选题]《员工个人及关联账户管理办法》中规定的禁止本行员工个人账户与单位客户账户之间发生的非正常资金往来，包括但不限于（）。
A.出借账户代办结算
B.代取现金、代办结售汇、分拆结售汇
C.出资办企业
D.套取现金、恶意透支
E.为客户垫款、向企业借出和借入资金

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[判断题]我行个人客户信息保护相关制度规定员工不得出售客户信息或向除行内员工外的其他人员、机构泄露客户信息。
A.正确
B.错误

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[单选题]“传世之宝”卖出是指我行向客户（个人和单位客户）销售“传世之宝”产品。客户按照（）全额付款后，我行即时交付“传世之宝”产品。
A.实时买入价
B.中间价
C.实时卖出价
D.基准价

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[单选题]智能缴费平台的用户是指通过我行智能缴费服务平台办（）的单位或个人客户。
A.收费
B.缴费
C.查询
D.监督

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[简答题]某支行员工李某先后四次通过我行或他行融资,向我行某授信客户出借资金99.7万元,并收取一定的资金回报。其中前三次通过提用我行信用卡万用金融资后借出,分别出借30万元、24.7万元、30万元,本金及万用金分期手续费均已结清。在总行停办了员工信用卡万用金融资业务后,李某于2017年12月通过他行融资15万元再次出借,约定月利率15‰(其融资成本7.4‰)。该贷款到期后,由于客户未能按期归还借款本息,李某本人用自有资金归还了贷款本金和利息。上述出借资金期间,客户通过微信转账方式向李某支付资金收益12次,合计金额为31,493元。
请结合我行“四个严禁”规定、《上海浦东发展银行员工行为守则(B/0)》,分析李某属于何种违规行为,后续应如何防控?

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[判断题]我行员工不得向本行信贷客户借款,或通过客户借名、搭车贷款。
A.正确
B.错误

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[判断题]根据《温州银行员工行为守则》,我行员工不得向本行信贷客户借款,或通过客户借名、搭车贷款。 (判断题)
A.正确
B.错误

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[简答题]单位客户通过柜面渠道向我行提出外币存立升申请流程？

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[多选题] "我行个人客户购买理财可通过( )。
A..柜台
B..网上银行
C..手机银行
D..电话银行"

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[多选题]收费单位开通网上收款批量扣个人业务,我行应取得个人缴费客户的授权。个人缴费客户的授权方式有( )。
A.在线签订协议
B.收费单位统一授权
C.集中授权
D.柜面签署授权书

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[多选题] 个人客户可以通过以下渠道投资我行个人大额存单。
A. 柜面
B. 网上银行
C. 手机银行
D. 直销银行