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[判断题]内部环境是影响、制约企业内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总称，是企业实施内部控制的基础。
[多项选择]全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到（）
A. 覆盖范围全面
B. 覆盖人员全面
C. 制度形式全面
D. 制度内容全面
[单项选择]内部控制制度的有效性程度，关键取决于执行内部控制制度的（）。
A. 人员素质
B. 领导水平
C. 制度健全
D. 管理理念
[单项选择]华夏银行（）监督指导反洗钱内部控制制度有效实施。
A. 会计部
B. 反洗钱领导小组
C. 总行
D. 办公室
[单项选择]反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。
A. 反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节
B. 反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门
C. 从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度
D. 从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度
[多项选择]在内部控制制度设计中，内部牵制制度包括（）。
A. 职责牵制
B. 利益牵制
C. 分权牵制
D. 效率牵制
[单项选择]内部控制系统实施是否有效，关键取决于实施内部控制系统的（）。
A. 人员素质
B. 健全性
C. 经常性
D. 合规、合法性
[判断题]反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。
[判断题]货币资金控制制度是企业内部控制制度的重点内容和中心环节。
[单项选择]私募基金管理人应对内部控制制度的执行情况进行（）的检查、监督及评价，排查内部控制制度是否存在缺陷及实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效执行。
A. 集中和非集中
B. 局部业务和整体业务
C. 定期和不定期
D. 现场和非现场
[单项选择]私募基金管理人最高权力机构对建立内部控制制度和维持其（）承担最终责任，（）对内部控制制度的有效执行承担责任。
A. 有效性；董事会
B. 适时性；经营层
C. 有效性；经营层
D. 适时性；董事会
[简答题]企业信息系统内部控制以及利用信息系统实施内部控制面临哪些风险？
[多项选择]商业银行制定授权、授信制度应与其他内部管理制度相协调，形成（）的内部控制制度。
A. 公开透明
B. 权责一致
C. 相互制约
D. 相互补充
[判断题]审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关宜等。
[简答题]企业应当建立并实施对生产与存货循环内部控制的检查监督制度。建立健全生产与存货循环的内部控制，要求管理层对相关的信息传递程序严格实施有效的控制。这些控制包括哪些？
[判断题]商业银行授权制度是内部控制制度的重要组成部分。
[判断题]金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
