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[单项选择]代理他人单笔现金取款、转账金额在人民币或外币等值（）以上（含）的，作为代理个人大额支取业务，柜台人员还应与被代理人进行电话核实，不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实，并在传票背面记录核实情况信息。
A. 5万元
B. 50万元
C. 10万元
D. 20万元
[单项选择]招行卡在他行柜台取款（即被代理通兑）实行限额管理，即单笔最高取款金额为（）元，当日累计最高取款金额为（）元。
A. 1000；3000
B. 3000；5000
C. 5000；50000
D. 10000；50000
[单项选择]大额存取款限额（）万元人民币。单笔存取款金额超过该限额的，按大额存取款办理。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[单项选择]对人民币单笔（）（含）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。
A. 1万
B. 20万
C. 5万
D. 10万
[判断题]单笔存取款金额超过5万元1万美元或当日累计超过5万元1万美元的交易，取款须经有权人授权进行办理，并登记大额存取款业务登记簿，存款不需要。
[单项选择]在汇兑系统中单笔取款金额在（）万元以上现金汇款需由网点综合柜员授权并签章。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
[判断题]单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。
[多项选择]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。
A. 姓名
B. 联系方式
C. 身份证件种类
D. 身份证件号码
[单项选择]基层机构特别要对单笔挂账超过（）且金额折合人民币10万元以上挂账，或单笔挂账一年（含）以上且金额折合人民币1万元以上的挂账，应积极清理。
A. 三个月
B. 一个月
C. 半个月
[判断题]人民币通知存款单笔取款金额不得小于5万元，支取后账户剩余金额不得少于5万元。
[单项选择]单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 5万，5000
B. 10万，l万
C. 20万，1万
D. 50万，5万
[单项选择]顾客一次性购买整单商品总个数在（）个以上（烟、酒在1箱以上）并且商品总金额在人民币（）元以上的单笔交易被称为大单。
A. 10；10000
B. 10；5000
C. 5；10000
D. 5；5000
[单项选择]柜员办理交易金额单笔人民币（）元以上的无折续存业务，需审核代理人的有效身份证件，并复印。
A. 500
B. 1000
C. 5000
D. 10000
[单项选择]核对客户告知的取款金额，如取现金额超过5万元，需提供账户所有人身份证件，代理他人取款时还需提供（）。
A. 代理人委托书
B. 代理人身份证件
C. 代理人户口簿
D. 代理人驾驶证
[判断题]银银平台柜面互通业务对当日存款笔数、单笔存款金额、当日存款累计金额、当日取款笔数以及当日转账笔数均不做限制。
[单项选择]单笔金额超过（）的现金支取，由存款人本人取款的，开户银行应要求出示本人有效身份证件
A. 5万元（含5万元）
B. 5万元（不含5万元）
C. 10万元（含10万元）
D. 10万元（不含10万元）
[单项选择]个人客户办理人民币单笔金额（）（含）以上现金存款业务，应核对客户的有效身份证件，由他人代理的，应同时核对代理人和被代理人有效身份证件，并在存款凭证背面登记代理人的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
A. 5万元
B. 10万元
C. 15万元
D. 20万元
[单项选择]单笔或当日累计超过（）的现金取款，应要求客户提供（），否则不予办理。
A. 等值5000美元（不含）；本人原存款银行外币现钞提取单据
B. 等值5000美元（不含）；《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
C. 等值1万美元（不含）；《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
D. 等值1万美元（不含）；经外管局签章的《提取外币现钞备案表》
[单项选择]人民币个人存款跨一级分行通存通兑转账单笔交易金额上限及支取现金单笔上限均是（）。
A. 100万元以下
B. 100万元（含）
C. 500万元（含）
D. 500万元
