更多"基层机构特别要对单笔挂账超过（）且金额折合人民币10万元以上挂账，或单"的相关试题:
[单项选择]金融机构的单笔或累计人民币交易金额在（）以上的现金支取需要进行交易报告。
A. 十万
B. 二十万
C. 三十万
D. 五十万
[单项选择]智能存款适用于人民币存款业务，开户以单笔起存金额为（），起存时约定一年存期。
A. 50万元（含）以上
B. 500万元（含）以上
C. 100万元（含）以上
D. 200万元（含）以上
[单项选择]顾客一次性购买整单商品总个数在（）个以上（烟、酒在1箱以上）并且商品总金额在人民币（）元以上的单笔交易被称为大单。
A. 10；10000
B. 10；5000
C. 5；10000
D. 5；5000
[单项选择]明珠信使所提供的大额资金支付通知的执行标准为：单笔人民币50万元（含）以上的转账支付；单笔人民币（）以上的现金支付。
A. 30万
B. 60万（含）
C. 20万元（含）
[单项选择]人民币个人存款跨一级分行通存通兑转账单笔交易金额上限及支取现金单笔上限均是（）。
A. 100万元以下
B. 100万元（含）
C. 500万元（含）
D. 500万元
[多项选择]金融机构发现（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转等大额交易时，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 法人
B. 个人
C. 其他组织
D. 个体工商户
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于（）
A. 可疑交易
B. 高风险交易
C. 频繁交易
D. 大额交易
[单项选择]跨行通业务单个账户单笔扣款金额限额为（）万元人民币，单个账户当日累计扣款金额限额为（）万元人民币。
A. 50万；200万
B. 100万；2000万
C. 10万；50万
D. 50万；500万
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应属于大额交易。
A. 5万，5000
B. 10万，1万
C. 20万，1万
D. 50万，5万
[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。
A. 自然人
B. 法人
C. 个体工商户
D. 其他组织
[单项选择]（）拥有单笔人民币公司贷款的定价权
A. 公司业务部
B. 计划财务部
C. 授信审批中心
D. 授信审批委员会
[单项选择]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 5仟美元
B. 5万美元
C. 1万美元
D. 1仟美元
[单项选择]为自然人客户办理人民币单笔（）以上或等值外币1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1万元
B. 5万元
C. 3万元
D. 5仟元
[单项选择]专业担保机构保证的单笔最高授信限额（）。
A. 300万元
B. 500万元
C. 1000万元
D. 1500万元
[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。
A. 自然人与自然人
B. 自然人与法人
C. 自然人与其他组织D、自然人与个体工商户
D. 法人与个体工商户
E. 其他组织与个体工商户
[判断题]存取款一体机单次单笔能存1万，共100张人民币。
[单项选择]根据2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额支付交易，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。以下答案正确的是（）
A. 50；10
B. 20；10
C. 10；1
D. 20；1
[多项选择]为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）。
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
