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[单项选择]未经中国人民银行批准，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构的，给予警告，并处以多少万元以上多少万元以下的罚款，对该机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分（）
A. 5万元以上30万元以下
B. 10万元以上50万元以下
C. 15万元以上80万元以下
D. 20万元以上100万元以下
[单项选择]下列（）行为中，税务机关不能对银行或金融机构处十万元以上五十万元以下的罚款。
A. 纳税人、扣缴义务人的开户银行或者其他金融机构拒绝接受税务机关依法检查纳税人、扣缴义务人存款账户
B. 开户银行或者其他金融机构拒绝执行税务机关作出的冻结存款或者扣缴税款的决定
C. 银行或者其他金融机构在自营业务上偷税
D. 在接到税务机关的书面通知后帮助纳税人、扣缴义务人转移存款，造成税款流失的
[单项选择]金融机构发生特大经济案件，并造成多少万元以上损失的，在追究其有关领导责任的同时，上一级金融机构业务部门负责人、分管领导、主要领导在负有规定责任的情况下，根据情节轻重，分别给予警告直至撤职处分，情节特别严重的给予开除处分（）
A. 50万
B. 150万
C. 200万
D. 1000万
[单项选择]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]重大突发事件报告标准包括农村合作金融机构一般工作人员发生涉及金额在（）万元以上的违法违纪案件。
A. 100
B. 200
C. 300
D. 400
[单项选择]当法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转时，应当报告大额交易。
A. 100；10
B. 200；20
C. 300；30
D. 50；5
[单项选择]根据《人民币报告办法》的规定，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额（）的款项划转，需要进行报告。
A. 2000元以上
B. 2万以上
C. 20万元以上
D. 200万元以上
[单项选择]大额转账业务是指个人银行存款账户之间、单位银行存款账户之间以及个人银行存款账户和单位银行存款账户之间单笔人民币达到（）（含）以上以上款项的划转。
A. 1万元
B. 10万元
C. 100万元
D. 1000万元
[单项选择]单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上的转账需要进行交易报告。
A. 二百万
B. 三百万
C. 四百万
D. 五百万
[单项选择]自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币（）以下款项划转不需要作为大额交易进行报告。
A. 10万元
B. 20万元
C. 50万元
D. 100万元
[单项选择]法人银行账户之间单笔或者当日累计金额人民币（）以上的转账支付应作为大额交易进行报告。
A. 50万元
B. 100万元
C. 200万元
D. 300万元
[多项选择]存款人申请撤销银行结算存款账户时，开户银行（）应按《人民币银行结算账户办法》和《人民币银行结算账户管理办法实施细则》等规章制度要求，结合存款人在人行账户管理系统所有开户情况的查询结果，对撤销申请资料进行审查。
A. 客户部门
B. 会计部门
C. 综合部门
D. 信贷部门
[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。
A. 自然人
B. 法人
C. 个体工商户
D. 其他组织
[单项选择]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 100万元；10万
B. 200万元；20万
C. 50万元；5万
D. 50万元；10万
[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。
A. 自然人与自然人
B. 自然人与法人
C. 自然人与其他组织
D. 自然人与个体工商户
E. 法人与个体工商户
F. 其他组织与个体工商户
[单项选择]个人银行账户分为Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户、Ⅲ类银行账户，银行不得为Ⅱ类银行账户提供（）服务。
A. 存款
B. 支付现金
C. 购买理财产品
D. 缴费支付
[判断题]存款人在境内外中国银行开立的人民币银行结算账户都适用《人民币银行结算账户管理办法》。
