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[单项选择]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 100万元；10万
B. 200万元；20万
C. 50万元；5万
D. 50万元；10万
[单项选择]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]当法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转时，应当报告大额交易。
A. 100；10
B. 200；20
C. 300；30
D. 50；5
[单项选择]个体工商户贷款是指华夏银行向个体工商户发放的用于补充其生产、流通等经营活动过程中资金不足的人民币担保贷款，其贷款期限最长不得超过（）。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
[单项选择]个体工商户和农村承包经营户申请个人贷款用于生产经营且金额超过（）万元人民币的，按贷款用途适用相关贷款管理办法的规定。
A. 20
B. 30
C. 50
D. 100
[单项选择]宁波银行经办人员将支票记载事项与系统业务信息进行核对，核对相符的，将暂收款项划入收款单位账户，对于超过（）万的转账支票，经办人员应发起事后影像。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 50
[单项选择]光票托收头寸划回后，使用（）内部账户转账交易，将款项划入8341账户内。
A. 21051
B. 20045
C. 21035
D. 20050
[单项选择]宁波银行核批持卡客户“汇通万利金”业务申请后，按客户要求将相应款项划至客户指定账户，下列不能作为指定账户的是（）。
A. 财富卡
B. 金算盘卡
C. 签约网银的借记卡
D. 签约第三方存管关联的借记卡
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转应属于大额交易。
A. 20万，2万
B. 50万，5万
C. 100万，10万
D. 200万，20万
[判断题]金融机构将款项划入国库或者财政专户以外的其他账户的，由金融业监督管理机构处以违法划拨款项五倍罚款。
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转应属于大额交易。
A. 20万，5万
B. 50万，10万
C. 100万，20万
D. 200万，30万
[判断题]计算关联法人或其他组织与商业银行的交易余额时，与其构成集团客户的法人或其他组织与该商业银行的交易应当单独计算。（）
[填空题]银行开立存款账户的法人以及其他组织之间必须具有（）或者（），才能使用商业汇票。
[判断题]商业汇票的收、付款人必须是在银行开立存款账户的法人或其他组织，且只能在异地使用。
[判断题]在银行开立存款账户的法人以及其他组织之间，必须具有真实的交易关系或债权关系，才能使用商业汇票。
[判断题]在银行开立存款账户的法人以及其他组织之间，必须具有真实的交易关系或债权债务关系，才能使用商业汇票。
[单项选择]个人银行账户分为Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户、Ⅲ类银行账户，银行不得为Ⅱ类银行账户提供（）服务。
A. 存款
B. 支付现金
C. 购买理财产品
D. 缴费支付
[单项选择]金融机构违法将款项划入国库或者财政专户以外的其他账户的，由金融业监督管理机构责令改正，并处以违法划拨款项（）的罚款
A. 一倍
B. 二倍
C. 三倍
D. 五倍
[判断题]凡在银行开立存款账户的法人以及其他组织之间，必须具有真实的交易关系或债权债务关系，才能使用商业汇票。
