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[单项选择]根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
A. 10，1
B. 20，5
C. 50，10
D. 100，15
[单项选择]2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在规定时间内报送大额或可疑交易报告，对于报告中有要素不全或存在错误的，金融机构应于接到补正通知的（）个工作日补正。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 2
[单项选择]2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 2
[单项选择]2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内报送可疑交易报告
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[单项选择]2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。
A. 10个工作日以内，含10个工作日
B. 10个工作日以内，不含10个工作日
C. 5个工作日以内，含5个工作日
D. 5个工作日以内，不含5个工作日
[单项选择]对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于（）完成等级划分工作。
A. 2009年底
B. 2010年底
C. 2011年底
D. 2012年底
[多项选择]2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是中国人们银行会同（）
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国证监监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 国家外汇管理局
[单项选择]对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于（）完成等级划分工作。
A. 2009年年初
B. 2009年年底
C. 2010年年初
D. 2010年年底
[单项选择]根据总行2013年2月1日生效授权，北京市分行授信审批集团权限为人民币（）。
A. 8亿
B. 10亿
C. 12亿
D. 15亿
[单项选择]根据总行2013年2月1日生效授权，北京市分行授信审批固定资产权限为人民币（）。
A. 8亿
B. 10亿
C. 12亿
D. 15亿
[单项选择]根据总行2013年2月1日生效授权，北京市分行授信审批单户权限为人民币（）。
A. 8亿
B. 10亿
C. 12亿
D. 15亿
[单项选择]2007年农村合作金融机构案件专项治理的工作重点是（）
A. 治标治乱，充分暴露陈案
B. 全面开展案件排查
C. 实施分类治理，坚持标本兼治
D. 组织案件治理“回头看”
[单项选择]根据《跨境贸易人民币结算试点管理办法》规定：试点企业的跨境贸易人民币结算不纳入（）管理。
A. 外债
B. 账户
C. 申报
D. 外汇核销
[单项选择]跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则是根据（）制定的。
A. 境外直接投资人民币结算试点管理办法
B. 境外机构人民币银行结算账户管理办法
C. 跨境贸易人民币结算业务规定
D. 跨境贸易人民币结算试点管理办法
[单项选择]《人民币银行结算账户管理办法》要求对单位银行结算账户实行生效日制度，即账户正式开立之日起（）个工作日后，方可办理付款业务。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
[多项选择]根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易（）
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；
C. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符；
E. 资金收付流向与企业经营范围明显不符；
F. 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
[多项选择]根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）
A. 法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；
B. 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
C. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转；
D. 个人储蓄账户5万元以上的现金支取。
[多项选择]根据《人民币银行结算账户管理办法》，以下（）用途可以支取现金。
A. 工资、奖金收入、稿费、演出费等劳务收入
B. 债券、期货、信托等投资的本金和收益、继承、赠与款项
C. 农、副、矿产品销售收入、个人贷款转存、个人债权或产权转让收益
D. 保险理赔、保费退还等款项、纳税退还
[简答题]《商业银行流动性风险管理办法（试行）》自2014年3月1日起实施，实施该办法的目的和基本思路是什么？
