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[单项选择]2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 2
[单项选择]2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内报送可疑交易报告
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[单项选择]2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在规定时间内报送大额或可疑交易报告，对于报告中有要素不全或存在错误的，金融机构应于接到补正通知的（）个工作日补正。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 2
[单项选择]根据2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额支付交易，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。以下答案正确的是（）
A. 50；10
B. 20；10
C. 10；1
D. 20；1
[单项选择]根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
A. 10，1
B. 20，5
C. 50，10
D. 100，15
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》什么时候开始施行（）
A. 2003年1月3日
B. 2007年1月1日
C. 2007年3月1日
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将自（）起施行。
A. 2003年3月1日
B. 2006年10月31日
C. 2007年3月1日
D. 2007年1月1日
[单项选择]依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
A. 只提交大额交易报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[填空题]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（）起施行。
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号）同时废止。
A. 2006年11月14日
B. 2006年12月1日
C. 2007年1月1日
D. 2007年3月1日
[简答题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么？
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么？
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，大额交易累计交易金额以单一客户为单位，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
A. 按资金收入情况，单边累计
B. 按资金付出情况，单边累计
C. 按资金收入以及付出的情况累计
D. 按资金收入或者付出的情况，单边累计
[多项选择]2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是中国人们银行会同（）
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国证监监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 国家外汇管理局
[单项选择]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
A. 分别
B. 同时
C. 合并
D. 以上都不对
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
[判断题]《商业银行理财产品销售管理办法》自2013年1月1日起施行。
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）
A. 金融机构同业拆借
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 金融机构内部调拨资金
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
