更多"《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（）起施行。"的相关试题:
[填空题]境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
[多项选择]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，金融机构应当注意下列哪些涉嫌洗钱的外汇资金交易（）
A. 外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B. 企业频繁使用大量人民币现钞购汇；
C. 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
D. 企业在办理外汇买卖业务时，在明知有损失的情况下，仍坚持办理的；
E. 企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的。
[判断题]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
[判断题]对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[单项选择]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为（）。
A. 每天发生3次以上或每天发生持续3天以上
B. 每天发生2次以上或每天发生持续3天以上
C. 每天发生3次以上或每天发生持续2天以上
D. 每天发生3次以上或每天发生持续5天以上
[判断题]《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。
[单项选择]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“短期”系指（）营业日以内。
A. 3个
B. 5个
C. 8个
D. 10个
[单项选择]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“以上”、“以下”的含义是（）。
A. “以上”包括本数、“以下”不包括本数
B. “以上”不包括本数、“以下”包括本数
C. “以上”、“以下”均不包括本数
D. “以上”、“以下”均包括本数
[简答题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将自（）起施行。
A. 2003年3月1日
B. 2006年10月31日
C. 2007年3月1日
D. 2007年1月1日
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么？
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么？
[单项选择]2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内报送可疑交易报告
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[单项选择]2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 2
[填空题]金融机构应（）、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向外汇局报告。
[多项选择]下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。
A. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
A. 武警招待所
B. 劳教局
C. 公安局幼儿园
D. 交通厅交通运输服务部
[单项选择]2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在规定时间内报送大额或可疑交易报告，对于报告中有要素不全或存在错误的，金融机构应于接到补正通知的（）个工作日补正。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 2
[单项选择]对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。
A. 可疑交易信息描述
B. 可疑交易对手描述
C. 代理机构信息描述
D. 可疑交易特征描述
