更多"对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告"的相关试题:
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[多项选择]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，金融机构应当注意下列哪些涉嫌洗钱的外汇资金交易（）
A. 外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B. 企业频繁使用大量人民币现钞购汇；
C. 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
D. 企业在办理外汇买卖业务时，在明知有损失的情况下，仍坚持办理的；
E. 企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的。
[填空题]境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
[单项选择]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
A. 分别
B. 同时
C. 合并
D. 以上都不对
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 大额交易、可疑交易
D. 综合报告
[简答题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交哪一个报告？
[单项选择]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为（）。
A. 每天发生3次以上或每天发生持续3天以上
B. 每天发生2次以上或每天发生持续3天以上
C. 每天发生3次以上或每天发生持续2天以上
D. 每天发生3次以上或每天发生持续5天以上
[判断题]金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。
[判断题]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
[单项选择]依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
A. 只提交大额交易报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[填空题]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（）起施行。
[填空题]金融机构应（）、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向外汇局报告。
[单项选择]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“短期”系指（）营业日以内。
A. 3个
B. 5个
C. 8个
D. 10个
[填空题]金融机构应当遵守（），不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。
[单项选择]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“以上”、“以下”的含义是（）。
A. “以上”包括本数、“以下”不包括本数
B. “以上”不包括本数、“以下”包括本数
C. “以上”、“以下”均不包括本数
D. “以上”、“以下”均包括本数
[判断题]银行代客业务属于金融机构自营业务，不需按规定报告大额和可疑外汇资金交易。
[填空题]金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但（）另有规定的除外。
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（）负责报告。
A. 发卡行
B. 业务办理行
C. 收单行
D. 总行
[单项选择]农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。
A. 可疑交易报告
B. 反洗钱报告
C. 业务异常报告
D. 大额可疑交易报告
